"ПУМБ" Ахметова уволил члена правления за отмывание грязных денег
"ПУМБ" Ахметова уволил члена правления за отмывание грязных денег
4 декабря 2019 г "Первый украинский международный банк" олигарха Рината Ахметова досрочно уволил члена правления Эдуарда Хару.
Хара был ответственным работником по финансовому мониторингу "ПУМБа" с 2011 г.
По словам источника в банке, он уволен после проверки НБУ, которая выявила многочисленные факты отмывания денег в отделениях "ПУМБ".
"Хара стал разменной монетой. Черненко (предправления банка) прекрасно знал об отмывании и обналичке. НБУ нашел схемы с ОВГЗ, через которые выводились деньги. Банк, скорее всего, отделается символическим штрафом", - считает собеседник в Нацбанке.
Прокуратура и СБУ подозревают клиентов "ПУМБа", банка "Альянс", "Пиреус Банка", "Укрсиббанка", "ПриватБанка" и "Укргазбанка" в создании "конверт центра" из 600 предприятий.
Читайте также: Сергей Тронь и его аферы насторожили правоохранителей
Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha
Статьи по теме:
Мармыш и Вавриш столкнули на «Арсенале» Богдана с КличкоФирмы жены Баканова фигурировали в деле СБУ - СМИ
Российский водочник назначен ликвидировать Укрспирт
Экс-чиновница НБУ Алла Шульга, которую посадили в СИЗО по делу о краже рефинанса, задекларировала доход 40 млн грн и денежные средства 115 млн
Контрабандист Осачук став губернатором
Борьба с «конвертами»: сумеет ли Верланов прикрыть в Украине конвертационные центры?
Глава правления Ощадбанка рассказал, сколько денег унесли из подорванного отделения в Киеве
Кравцов из «Укрзалізниці» сокрыл часть дохода от «Астерс»
The New Yorker: В президентском кризисе в США виновен Луценко
Как львовский налоговик Орест Витык помог Львовской табачной фабрике отмыть в 2019 году 60 млн. грн
Распечатать
06 апреля 2025
Премьер Тюрингии Марио Фойгт рассказал, при каких условиях Германия может возобновить закупки газа у России
06 апреля 2025
Владелец "Ауруса" с фальшивой мигалкой оказался организатором услуг VIP-эскорта для элиты
05 апреля 2025
Более 20 тысяч американцев вышли на улицы Вашингтона и Нью-Йорка против Трампа и Маска
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
