Скандальчик: Киевские налоговики разоблачили факт отмывания более 19 млн гривен
Скандальчик: Киевские налоговики разоблачили факт отмывания более 19 млн гривен
Работники налоговой милиции города Киева зарегистрировали факт легализации 19,2 млн грн. и другого имущества предприятием, осуществляющим деятельность в сфере управления фондами. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
«Установлено, что предприятие в 2015 году незаконно вывело из собственности банка часть целостного имущественного комплекса по переработке сои (Херсонская область, г.Новая Каховка) стоимостью 19,2 млн грн и в дальнейшем его легализировало путем документального оформления продажи компании нерезиденту (Британские Виргинские острова)2, - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.209 УК Украины.
dzqidhiqhkidqkkmp class='link'>http://politrada.com/
Статьи по теме:
О важном нюансе в деле об убийстве Олеся БузиныВозле ЧАЭС вспыхнул масштабный пожар. Яценюк созывает срочное совещание
Масштабное ДТП в Киеве: на Героев Севастополя спортивный Dodge Viper Venom 1000 Twin Turbo врезался в припаркованные Skoda, KIA и дерево. Пострадал водитель
ДТП в Киеве: на ул.Милютенко велосипедист головой разбил стекло в припаркованном Chevrolet Aveo
Представители движения «ЧЕСТНО» встали на сторону «титушек», избивших коллегу-журналиста
Четверть киевлян не заплатили за электричество
У «БРСМ-Нафті» заявляють, що Даниленко намагався привласнити компанію
Пресс-секретарь МВД оскандалился с публикацией фото мертвого Бузины
Священник-сепаратист Киево-Печерской лавры дал совет бойцу АТО
Операция "нейтрализация". Активистам и "подозрительным" вручают повестки
Распечатать
21 августа 2025
Администрация Игоря Пухарева, бездействуя, ставит под угрозу экологию Байкала и здоровье жителей Нижнеангарска
21 августа 2025
Военный репортёр Дмитрий Стешин чуть не потерял зрение из-за заражённой воды в Донецке
21 августа 2025
Руководителя «Русской общины» Руслана Денисова задержали по подозрению в вымогательстве 1,5 миллиона рублей
21 августа 2025
От государственного управления к личной выгоде: Ротенберги получают прибыль благодаря национализированным компаниям
21 августа 2025
Киев обдумывает возможность разрешения работы ночных такси во время комендантского часа
20 августа 2025
Верховный суд под влиянием Кремля: Бастрыкин как политический лидер в судебной системе
20 августа 2025
Polarica и её руководители подвергаются обвинениям в использовании труда тайских работников в Финляндии
20 августа 2025
Заместитель директора Ельцин Центра Людмила Телень была оштрафована за дискредитацию Вооруженных Сил РФ
20 августа 2025
Журналисты «Азаттыка» лишены аккредитации в Казахстане
20 августа 2025
Минфин США раскрыл детали звонка Трампа Путину
20 августа 2025
Польша приняла решение не отправлять свои войска в Украину
20 августа 2025
Фармацевтический магнат Петр Белый противостоит Татьяне Ким: судебное представление с целью защитить спорную фармацевтическую империю
