Банки будут следить за клиентами, покупающими золотые слитки

Банки будут следить за клиентами, покупающими золотые слитки

Банки будут следить за клиентами, покупающими золотые слитки

03 мая 2024

Петр Погибин

Речь идет о тех, кто перед сделкой вносит большие суммы денег на счет. Особенно если объем таких операций превышает 10 млн рублей в месяц.

Такие рекомендации для кредитных организаций подготовил Центробанк России.

Документ размещен на сайте регулятора. В нем перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота. Например, подозрение вызовет незначительный промежуток времени между внесением денег на счет и приобретением драгметаллов и то, что купленные слитки не оставляются на хранение в банке, пишет «Российская газета».

Теги статьи: Центробанк Кредиты Золото Банки
Регион: Россия
Распечатать

Последние статьи
08 апреля 2025 Стамбул станет местом переговоров между США и Россией
08 апреля 2025 Пентагон может уменьшить количество военнослужащих в Румынии и Польше Фото
08 апреля 2025 Губернатор Вологодской области Филимонов устраняет критику в интернет-пространстве Фото
08 апреля 2025 Генеральный директор компании «Русский домкрат» дал показания против Черникова в деле о коррупции Фото
08 апреля 2025 Как Владимир Аветисян превратился в важную фигуру в области энергетики и международной политики
08 апреля 2025 Стали известны подробности атаки на полицейский пост в Чечне
08 апреля 2025 Людмила Николаева и бриллиантовый бизнес: каким образом государственные займы способствуют развитию
08 апреля 2025 Музыкант Artik «заморозил» свою московскую недвижимость стоимостью 150 миллионов рублей Фото Камера
08 апреля 2025 Шухрат Ибрагимов выводит в Казахстан деньги россиян Фото
08 апреля 2025 МИД дал ответ на предложение Спартц поступиться территорией в обмен на мир Фото
08 апреля 2025 После оглашения решения об УДО состояние здоровья Михаила Ефремова ухудшилось
08 апреля 2025 В сети появилось видео, на котором школьник нападает на школьного охранника в Новом Уренгое Камера
08 апреля 2025 Блогера из России задержали в Индии за попытку проникновения к диким племенам
08 апреля 2025 Золотов и Кадыров «братски» забрали бизнес у Тельмана Исмаилова
08 апреля 2025 Россия перенесет обсуждение ядерного разоружения с США до тех пор, пока не будет восстановлено доверие
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи