Коммерсанты пытались вывести за рубеж свыше трёх миллиардов рублей

Коммерсанты пытались вывести за рубеж свыше трёх миллиардов рублей

Коммерсанты пытались вывести за рубеж свыше трёх миллиардов рублей

09 августа 2024

Ксения Жукова

С 2017 по 2021 год злоумышленники занимались оптовой торговлей текстильным волокном.

Они заключили контракты с зарубежными компаниями из семи стран.  

Под предлогом покупки пряжи, оборудования для текстиля и швейных машин сообщники перевели на счета фирм-нерезидентов Российской Федерации более пяти миллиардов рублей. Однако сроки выполнения международных контрактов были нарушены. 

Товар на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей на территорию России ввезён не был и никто не стал возвращать деньги. 

МВД по Карачаево-Черкесской Республике возбуждены уголовные дела по статьям 193 и 193.1 УК РФ. Один из трёх фигурантов находится в федеральном розыске. 

Теги статьи: Уголовное дело Розыск МВД Контракты
Регион: Россия
Распечатать

Последние статьи
20 мая 2025 Сирийские боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» Камера
20 мая 2025 В Подмосковье в жилом доме произошел взрыв гранаты, в результате которого погибли два человека Фото Камера
20 мая 2025 В Минюсте США хотят предъявить Джилл Байден уголовные обвинения по делу о здоровье экс-президента Фото
20 мая 2025 У Lada Vesta руль заблокировался в процессе движения Камера
20 мая 2025 Используя ложные веб-сайты и рекламу в Bing, группа UNC4696 распространяет опасный модифицированный вариант KeePass Фото
20 мая 2025 Кандидат в президенты Польши Навроцкий готов отказаться от поддержки Украины, чтобы заручиться голосами ультраправых Фото
20 мая 2025 «ЮниКредит Банк» вводит новые ограничения на международные переводы в долларах
20 мая 2025 Декан факультета РостГМУ Андрей Сафроненко задержан по делу о взяточничестве
20 мая 2025 В России остановили деятельность теневого маркетплейса для продажи наркотиков Фото Камера
20 мая 2025 В Индии задержали брачную аферистку, обманувшую более 20 мужчин
20 мая 2025 Следствие предъявило обвинения предпринимателю из Севастополя за мошенничество при поставках древесины
20 мая 2025 Польская полиция поймала студентов, помогавших иностранцам легализоваться через фиктивные займы Фото
20 мая 2025 В Санкт-Петербурге задержали мигранта из Узбекистана, который распространял детскую порнографию в Telegram
20 мая 2025 Генерала Халила Арсланова обвинили в хищении более 190 миллионов рублей при закупках для армии
20 мая 2025 Подрядчики Андрея Костюка нашли общий язык с Валентином Ивановым и сохранили доступ к миллиардам
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи