В Ленобласти задержаны теневые банкиры, причастные к обналичиванию миллионов рублей

В Ленобласти задержаны теневые банкиры, причастные к обналичиванию миллионов рублей

В Ленобласти задержаны теневые банкиры, причастные к обналичиванию миллионов рублей

19 марта 2025

Олег Крапивин

В Ленобласти задержали теневых банкиров, обналичивших более 430 млн рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ qqkitiruidqxkmp МВД.

Предварительно, с сентября 2022 по июль 2023 года они за вознаграждение предоставляли юрлицам услуги по переводу и снятию денег без лицензии. Средства передавались клиентам с вычетом 11%.

Теги статьи: Финансы МВД Задержания Банки

Регион: Россия

Распечатать

Последние статьи

По дате
По просмотрам

11 апреля 2025 Руководители высшего звена «Финансового стандарта» признаны виновными в присвоении средств

11 апреля 2025 Технические неудачи и значительные финансовые вливания: как VK продолжает расходовать средства на фоне финансовых потерь

11 апреля 2025 Из-за снижения цен Россия потеряет 30 миллиардов долларов

11 апреля 2025 Маргарита Симоньян выдвинула предложение о полном запрещении YouTube

11 апреля 2025 Алексей Хотин вновь оказался в эпицентре уголовного расследования

11 апреля 2025 Участники «Таганской ОПГ» столкнулись с судебными исками на сумму 1 миллиард рублей в Москве

11 апреля 2025 Академия футбола Галицкого: как миллиарды трансформируются в корпоративные модели

11 апреля 2025 Администрация Трампа обдумывает план, как убедить жителей Гренландии стать частью Соединенных Штатов

11 апреля 2025 VK пытается справиться с долгами: контрольный пакет акций может оказаться у фондов «АМ-Инвест» и «Агана»

11 апреля 2025 В Нью-Йорке вертолет рухнул в реку и разбился

11 апреля 2025 В интернете появился кадр падения вертолёта в реку Гудзон в Нью-Йорке

11 апреля 2025 «Хозяин Мособлсуда»: как Алексей Харламов превратил систему в личный аппарат расправ

11 апреля 2025 Боец спецназа открыл огонь в палате больницы в Санкт-Петербурге

11 апреля 2025 Руководитель испанского отделения Siemens трагически погиб вместе с семьёй в авиакатастрофе с вертолётом в Нью-Йорке

11 апреля 2025 Fraud under the cover of licenses: how Soft2Bet’s Uri Poliavich outsmarts regulators

28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте

02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста

14 марта 2024 Сталина на вас есть

31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу

11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря

28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут"

17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»

19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину

10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра

21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»

17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип

10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии

21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича

06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин

30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»

28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы

Все статьи