Франция арестовала виллу Владимира Плахотнюка, обвиняемого в крупнейшем банковском скандале Молдовы

Молдавские прокуроры обвиняют Плахотнюка в получении десятков миллионов украденных средств и обратились за международной помощью в отслеживании его активов. 

19 марта высший апелляционный суд Франции вынес решение о наложении ареста на прибрежную недвижимость, принадлежащую Плахотнюку в городе Сье на Женевском озере. 

В более раннем постановлении, вынесенном в прошлом году, говорилось, что Плахотнюк купил виллу в 2018 году примерно за 3,4 миллиона долларов и передал ее кипрской подставной компании Sigmateli Limited. 

«Целью передачи здания Sciez компании Sigmateli Limited является избежание ареста активов, поскольку г-н Плахотнюк является истинным владельцем и пользователем имущества», — говорится в постановлении от 2024 года.

Компания «Сигматели» обжаловала это решение, утверждая, что она больше не связана с Плахотнюком, поскольку в 2020 году в компании сменилось руководство.

Однако Кассационный суд, Верховный суд Франции, теперь отверг этот аргумент и постановил конфисковать имущество Плахотнюка. Новое постановление от 19 марта было получено швейцарским сайтом новостей-расследований Gotham City и передано OCCRP. 

Суд вынес постановление о наложении ареста на виллу Владимира Плахотнюка в Сье, Франция.

Spinosi, французская юридическая фирма, представлявшая Сигматели, отказалась от комментариев. Молдавский адвокат Плахотнюка не ответил на запрос о комментарии. 

В 2022 году США ввели санкции против Плахотнюка за предполагаемый подкуп молдавских правоохранительных органов и использование своего влияния на систему правосудия для преследования конкурентов и манипулирования выборами. 

На родине ему предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег, создании и руководстве преступной организацией. Дело рассматривается в суде первой инстанции Молдовы. 

Однако местонахождение Плахотнюка неизвестно.

В красном уведомлении Интерпола указано, что у него есть румынский, молдавский, российский и мексиканский паспорта. OCCRP обнаружил, что его мексиканский документ является поддельным. 

Копии мексиканского паспорта Плахотнюка, опубликованные молдавскими СМИ после утечки информации полицией, содержат фотографию Плахотнюка рядом с поддельным именем.

Журналисты ввели персональные данные из паспорта на веб-сайт, которым управляет мексиканское правительство, где содержится Clave Única de Registro de Población, идентификационный код для всех граждан и резидентов. Информация из паспорта Плахотнюка не нашла совпадений.

«Я подтверждаю, что паспорт является фиктивным», — заявил OCCRP представитель Министерства иностранных дел Мексики.

По данным антикоррупционных прокуроров Молдовы, Плахотнюк якобы владеет как минимум двумя другими объектами недвижимости во Франции, включая традиционное альпийское шале в городе Комблу. Расположенное на 21 акре земли с панорамным видом на Монблан, шале может похвастаться шестью спальнями, а также библиотекой, тренажерным залом, сауной, винным погребом и гаражом на восемь автомобилей.

Хотя французская недвижимость была официально зарегистрирована на юридические лица, молдавские прокуроры определили, что она принадлежит семье Плахотнюк. Обыски домов, проведенные совместно с местными властями, выявили личные вещи, в том числе семейные фотографии.

По ту сторону границы швейцарские суды также сотрудничают с Молдовой. 

В августе 2024 года Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию компании по недвижимости, зарегистрированной на жену Плахотнюка, о разморозке дома на швейцарской стороне Женевского озера стоимостью около $32 млн. Дом был куплен в 2012 году на, по словам швейцарских властей, похищенные средства, и он был заморожен — то есть не может быть продан — с августа 2024 года.

Плахотнюк входит в число более десятка подозреваемых, обвиняемых в предполагаемой причастности к скандалу «Кража века» в qqxidediqkritekmp Молдове.

По данным прокуроров, в общей сложности $2,9 млрд были выданы в долг «связанным сторонам» владельцев молдавских банков, которые затем перенаправили средства через два латвийских счета. Хотя часть денег впоследствии была возвращена в Молдову, почти $1 млрд так и не был возвращен.