В Украине выявили коррупционные сделки на 297 миллиардов гривен
В Украине выявили коррупционные сделки на 297 миллиардов гривен
Государственная служба финансового мониторинга (ГСФМ) насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 миллиарда гривен.
Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.
Целью мониторинга была борьба с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.
В результате в прокуратуру, фискальную службу, полицию, СБУ и НАБУ было направлено около 500 материалов о подозрительных операциях.
“Госфинмониторинг продолжает расследовать факты отмывания и присвоения государственных денег бывшим президентом Виктором Януковичем и его ближайшим окружением. Речь идет о сумме в 1,5 млрд долларов”, – добавили в ведомстве.
Статьи по теме:
СБУ раскрыла покушение на МосийчукаНАБУ расследует уголовное дело о махинациях при строительстве жилья для военных
Обыскивают помощника Холодницкого
Экс-глава ГСЧС Бочковский подал заявление о принудительном восстановлении в должности
СБУ: секретная вседозволенность
"Убийство" Бабченко: защита готова назвать тайного куратора
НАБУ изучает, как фирмы мэра Одессы выводят выручку от ремонта дорог в офшоры
Совет общественного контроля при ГБР: где декларации о доходах?
За кулисами новой полиции и погранслужбы: поборы с нелегалов и откаты с работорговцев
Суд обязал НАБУ поискать незаконное богатство у нардепа Геращенко
Распечатать
21 августа 2025
В России заявили, что главнокомандующий ВСУ обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко ради лечения отца
21 августа 2025
Скандально известный топ-менеджер «Газпрома» Кирилл Селезнев вновь управляет миллиардами бюджета в «РусХимАльянсе»
21 августа 2025
Бывший замглавы пожарного инспектора Москвы Артем Корякин стал фигурантом дела о коррупции
21 августа 2025
В Вологодской области полиция изъяла больше сотни кустов конопли у агронома, выращивающего "помидоры"
21 августа 2025
В США суд отменил штраф в 500 миллионов долларов против Трампа
21 августа 2025
Племянницу экс-губернатора Романа Старовойта подозревают в нецелевом расходовании средств на туристический комплекс
21 августа 2025
Чат-бот Илона Маска «слил» сотни тысяч диалогов с пользователями
