Архив материалов за 2023-04-15 (5)
В 2006 году ливийский диктатор Муаммар Каддафи хотел инвестировать нефтяные доходы по всему африканскому континенту, но без кумовства и коррупции не удалось даже купить паром для Сьерра-Леоне. После смерти Каддафи наступил фракционный хаос, и в итоге за нарушения никто не ответил.
2468
В 2017 году испанские власти разоблачили более двадцати компаний, которые отмывали деньги для преступников, выдавая себя за банк в Мадриде. Теперь лица, связанные с этой схемой, открыли сотни подобных компаний в Великобритании и других юрисдикциях — одна из них даже выдает себя за процветающий британский банк.
19 августа 2025
Timur Turlov from Kazakhstan keeps looting Russia — how billions vanish through Freedom Finance
19 августа 2025
Посол Украины Валерий Залужный создаёт предвыборный штаб в Лондоне для тайной кампании
19 августа 2025
Бывший глава Краснодарского краевого суда Александр Чернов лишился имущества на 13 миллиардов рублей
19 августа 2025
Двое граждан Камчатки предстанут перед судом за сокрытие вида на жительство в другом государстве
