Волынец Даниил
Скандал вокруг «Укрэксимбанка» (не только приказ Евгения Мецгера бить журналистов «Схем» в своём кабинете, но и дорогой ванны, купленной Оляной Гордиенко, которая возглавляет совет «Укрэксимбанка») связан с желанием Банковой уволить Председателя НБУ Кирилла Шевченко.
2443
Банк халатно относится к своим обязанностям по финансовому мониторингу…
Бывшие украинские министры вместе с домочадцами после отставки начинают больше накапливать средств, а еще любят обналичивать свои активы и выводить их за границу. Об этом свидетельствует анализ деклараций одной из таких бывших — Оксаны Маркаровой.
В первом квартале 2020 года финансовые показатели Аккордбанка существенно ухудшились:
Банк «Авангард» вторую неделю подряд является крупнейшим получателем рефинансирования со стороны Нацбанка. 19 мая стало известно, что он получил кредитов на 305 млн грн, а сегодня, 26 мая, появилась информация НБУ о выделении ему 22 мая еще 525 млн грн. Все больше и больше.
Главное следственное управление Нацполиции открыло уголовное производство по делу о растрате залогового имущества КБ «Актив-Банк» по кредитному договору Укрэксимбанка. Растрата произошла в период, когда Актив-Банком владели бывший министр финансов Оксана Маркарова и ее муж Даниил Волынец.
Бывшая министр финансов Оксана Маркарова подала декларацию о доходах и своем имущественном состоянии за 2019 год.
2 марта 2020 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство управления финансовых расследований офиса крупных налогоплательщиков ГФС об изъятии документов клиентов «Акордбанка» и «Укргазбанка».
Совсем недавно в СМИ появилась новость о том, что министр финансов Оксана Маркарова незадолго до признания неплатежеспособным своего Актив-банка, успела его быстро продать. И саму структуру, и ее ценные активы.
Национальный банк Украины в январе оштрафовал Аккордбанк за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга на 2,3 млн грн.
3 января 2020 г Печерский райсуд Киева сообщил, что удовлетворил ходатайство следователей Государственного бюро расследований (ГБР) и ГПУ о доступе к документам клиентов «Аккордбанка».
Региональное отделение Фонда госимущества 27 декабря 2019 года провело аукцион по продаже объекта незавершенного строительства — энергоцеха.
10 декабря 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о доступе к документам и вещам в банке "Восток".
28 декабря 2019 г Нацбанк сообщил, что в 2020 г проведет инспекционные проверки в 45 банках.
В Украине всплыла возможная связь между известной по обвинениям в отмывании средств экс-главой управления ГФС в столице Людмилой Демченко и действующей министром финансов Оксаной Маркаровой. Как оказалось, обе влиятельные женщины имеют отношение к банкиру Даниилу Волынцу.
07 апреля 2025
Орлов и Хасиков уничтожили наследие Илюмжинова в Калмыкии
07 апреля 2025
На Урале нетрезвый курьер вызвал переполох в школе
07 апреля 2025
Награждённый Путиным бизнесмен Круглов попал под следствие
07 апреля 2025
Индексы Московской биржи и РТС резко упали
07 апреля 2025
Известный художник Никас Сафронов рассказал о своих расходах и помощи со стороны семьи
07 апреля 2025
Генералы-миллиардеры МВД и ФТС: как семейные «номиналы» превратились в роскошные империи
07 апреля 2025
ФНС наложила арест на банковские счета лейбла Элджея
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
