Дарахвелидзе Петр

Страницы (1): 1
Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов
Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов
Консервативный коммерческий банк (ККБ) – основной расчётный центр WebMoney – похоже, «приплыл» окончательно. ККБ уже не раз привлекался к суду за многомиллиардные незаконные переводы денег и обслуживание клиентов теневого игрового бизнеса. Но теперь иск ему предъявляет Генпрокуратура РФ – за незаконный вывод более 2 миллиардов рублей в офшор. У банка явно были и другие операции, которые могут вызывать вопросы.
Чиновники • Россия
2403
Страницы (1): 1

Последние статьи
21 мая 2025 Путин не стал возражать, когда на совещании заговорили о захвате Сум
21 мая 2025 Испанская полиция подтвердила убийство Андрея Портнова под Мадридом Камера
21 мая 2025 Появилось видео с места смерти Андрея Портнова в Мадриде Камера
21 мая 2025 В Минюсте России предложили запретить должникам по алиментам покупать недвижимость и машины Камера
21 мая 2025 В Белгородской области дрон повредил тепловоз на станции Камера
21 мая 2025 Как семья Андрея Рябинского связана с крупными политическими и бизнес-элитами России Фото
21 мая 2025 Германия обвиняет Трампа в ошибках на переговорах с Россией Фото
21 мая 2025 Появилось новое видео с места убийства Андрея Портнова в Мадриде Камера
21 мая 2025 Стали известны новые обстоятельства убийства бывшего советника Януковича Андрея Портного Фото
21 мая 2025 Россияне столкнулись с ростом уголовных дел за вывод денег за границу
21 мая 2025 Опубликовано фото с места убийства Андрея Портнова в Испании Фото
21 мая 2025 Дроны снова атаковали Москву: сбиты девять БПЛА за ночь
21 мая 2025 Парламент Тувы включил вопрос о назначении сенатора в последний момент Фото
21 мая 2025 Активистку Софью Безменову доставили в полицию за «несогласованную акцию» в московском метро
21 мая 2025 Пожар в Забайкалье перекрыл движение на федеральной трассе Камера
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи