Мошенничество

Страницы (3709): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »
Экс-глава банка в Индии обналичивал взятки через недвижимость и подставные фирмы
Индийские власти задержали бывшего председателя и генерального директора банка UCO Субода Кумара Гоэла, обвиняемого в получении незаконных денежных средств в одном из крупнейших банковских мошенничеств страны.
2205
Дырявая империя Николая Шихиди: в чем загадка непотопляемости скандального кубанского застройщика?
Дырявая империя Николая Шихиди: в чем загадка непотопляемости скандального кубанского застройщика?
На фоне продолжающихся арестов в южных регионах Российской Федерации, таких как Ростовская область, Ставрополье и Краснодарский край, когда высокопоставленных чиновников отправляют в столицу, на "черной Марусе", возникает вопрос: почему скандально известный краснодарский девелопер Николай Шихиди, обладающий длинной криминальной историей, остался невредим?
2187
Бывшему заместителю начальника Генштаба Халилу Арсланову грозит 19 лет за мошенничество с оборонзаказом
Бывшему заместителю начальника Генштаба Халилу Арсланову грозит 19 лет за мошенничество с оборонзаказом
Экс-заместителю начальника Генштаба Халилу Арсланову угрожает 19 лет тюрьмы по обвинению в мошенничестве с государственным оборонным заказом. 
2184
Убежище от Интерпола: мошенник из Финляндии сбежал от суда и открыл фирму в Минске
Убежище от Интерпола: мошенник из Финляндии сбежал от суда и открыл фирму в Минске
Вот уже пять лет в Минске живёт финский бизнесмен, который находится в списке самых разыскиваемых преступников Европола. Выяснилось, что теперь его разыскивает также Интерпол.
2191
Польская полиция поймала студентов, помогавших иностранцам легализоваться через фиктивные займы
Польская полиция поймала студентов, помогавших иностранцам легализоваться через фиктивные займы
В польском Жешуве перед судом предстанут участники международной организованной преступной группы, в которую входили граждане Казахстана и Беларуси в возрасте от 20 до 23 лет
2261
Генерала Халила Арсланова обвинили в хищении более 190 миллионов рублей при закупках для армии
Генерала Халила Арсланова обвинили в хищении более 190 миллионов рублей при закупках для армии
Бывшему коррумпированному заместителю начальника Генерального штаба РФ были предъявлены обвинения в мошенничестве и получении взяток.
2234
Следствие раскрывает схему Дениса Михайлова и «Военторга» с завышением цен для Минобороны
Следствие раскрывает схему Дениса Михайлова и «Военторга» с завышением цен для Минобороны
За делом Дениса Михайлова «просматриваются» уши высокопоставленных бывших сотрудников Минобороны Павлова, Муминджанова и Булгакова, однако следствие не торопится добавлять эпизоды к их уголовным делам.
2181
Обвинения против бывшего главы «Башнефти» Виктора Хорошавцева дополнили новыми фактами
Обвинения против бывшего главы «Башнефти» Виктора Хорошавцева дополнили новыми фактами
Следствие уже выявило шесть случаев мошенничества в уголовном деле против бывшего президента "Башнефти" и не собирается на этом останавливаться.
2196
В России мошенники получают доступ к личным кабинетам выпускников под видом чиновников Минпросвещения
В России мошенники получают доступ к личным кабинетам выпускников под видом чиновников Минпросвещения
Мошенники звонят выпускникам и их родителям, выдавая себя за сотрудников Минпросвещения. По телефону они убеждают зарегистрироваться на «портале сдачи ЕГЭ».
2231
Суд Красноярска вынес приговор женщине, укравшей миллионы с счета экс-чиновника Олега Митволя
Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор 67-летней жительнице Ярославской области Елене Магомедселимовой, назначив ей пять лет колонии общего режима.
2191
Мошенники маскируются под суды и министерства, ссылаясь на реальные судебные заседания
Мошенники маскируются под суды и министерства, ссылаясь на реальные судебные заседания
Злоумышленники начали использовать судебные заседания в качестве предлога для получения кода авторизации на различных сервисах, включая «Госуслуги».
2194
Правоохранители завели уголовное дело на создателя Blum Владимира Смеркиса
Бывший глава биржи Binance в СНГ и основатель крипто-биржи Blum арестован по подозрению в хищениях и мошенничестве.
2229
Суд Красноярска вынес приговор женщине, укравшей миллионы со счета экс-чиновника Олега Митволя
Суд Красноярска вынес приговор женщине, укравшей миллионы со счета экс-чиновника Олега Митволя
Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор 67-летней жительнице Ярославской области Елене Магомедселимовой, назначив ей пять лет колонии общего режима.
2191
Следствие связывает арест Владимира Смеркиса с исчезновением инвестиций в Token Fund
Следствие связывает арест Владимира Смеркиса с исчезновением инвестиций в Token Fund
Задержание сооснователя Blum Владимира Смеркиса может быть связано с его проектами прошлых лет, на которых клиенты потеряли как минимум 15 миллионов долларов.
2238
Суд арестовал экс-главу Binance в СНГ Владимира Смеркиса
Суд арестовал экс-главу Binance в СНГ Владимира Смеркиса
В Москве арестован Владимир Смеркис — бывший глава Binance в СНГ и один из создателей криптоигры Blum.
2228
Страницы (3709): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »

Все статьи