Отмывание денег (122)

Страницы (122): « -10 ‹ 116 117 118 119 120 121 122

Российская прачечная: три бенифициара, 96 стран, 732 банка, 5140 компаний и интересы ФСБ

В российской прачечной по отмыванию 22 млрд долларов замешаны 732 банка в 96 странах, 5140 компаний из различных юрисдикций, а также 15 судей и трое судебных исполнителей из Молдовы.

17 октября 2018

Спецслужбы • Россия

2406

Движение денег из бюджета на зарубежные счета Путина. Раскрыт еще один канал

Крупнейший датский банк Danske Bank представил в среду результаты внутреннего расследования, начатого после сообщений прессы об отмывании через эстонское отделение компании крупных сумм денег из России и других постсоветских стран в 2007–2015 годах.

17 октября 2018

Чиновники • Россия

2421

Во Франции «воскрес» беглый украинский чиновник-коррупционер

Французская жандармерия при поддержке Европола арестовала в Бургундии «умершего» украинца – бывшего высокопоставленного чиновника, который подделал документы о своей смерти.

17 октября 2018

Братва • Европа

2465

Сергей Шахов отмывал деньги Пшонки уже для новой власти

История про 60 миллионов, купленных за 9 тысяч гривен, о которой я писал на прошлой неделе, получила неожиданное продолжение. Отмывом денег занимались люди из структур Шахова. Друга власти. Ранее пшоночьей. Потом он помогал на выборах Порошенко. Организовывал штаб в Луганской области.

27 августа 2015

Чиновники • Луганская область

2410

Петр Порошенко и нардеп Кононенко связаны с оффшором Intraco Management LTD, который занимается отмыванием денег (документы)

Президент Украины Петр Порошенко и первый заместитель главы фракции «БПП» в парламенте Игорь Кононенко, которого также называют «смотрящим» по фракции, связаны с оффшором Intraco Management LTD, через который регулярно проходят крупные суммы валютных средств неизвестного происхождения.

26 августа 2015

Чиновники • Украина

2375