Папанов Анатолий

Страницы (1): 1

Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов

Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов

Консервативный коммерческий банк (ККБ) – основной расчётный центр WebMoney – похоже, «приплыл» окончательно. ККБ уже не раз привлекался к суду за многомиллиардные незаконные переводы денег и обслуживание клиентов теневого игрового бизнеса. Но теперь иск ему предъявляет Генпрокуратура РФ – за незаконный вывод более 2 миллиардов рублей в офшор. У банка явно были и другие операции, которые могут вызывать вопросы.

28 января 2023

Чиновники • Россия

2355

Страницы (1): 1

Последние статьи

По дате
По просмотрам

12 апреля 2025 The Infraud Organization: hidden ties with authorities and large-scale cryptocurrency laundering

12 апреля 2025 Трамп продлил санкции Байдена против России до 2026 года

12 апреля 2025 В Чехии оценили убытки от взрыва на заводе оборонной промышленности

12 апреля 2025 В Подмосковье подросток устроил поджог в ТЦ по заданию мошенников

12 апреля 2025 Трамп продлил санкции против России: что включает обновлённый указ

12 апреля 2025 Появилось видео, в котором раненый актер Илья Дель садится в карету скорой помощи

12 апреля 2025 Иран и США готовятся ко второму раунду переговоров

12 апреля 2025 В Алтайском крае ликвидировали 150 пожаров, включая лесные и техногенные

12 апреля 2025 Мелания Трамп проигнорировала праздник в честь будущего ребенка падчерицы

12 апреля 2025 Пользователи из России сообщают о массовых сбоях в WhatsApp

12 апреля 2025 В доме Ники Минаж прошел обыск после сообщения о стрельбе

12 апреля 2025 Известный комик Билл Махер встретился с Дональдом Трампом: "Не тот человек, которого я ожидал увидеть"

12 апреля 2025 В Ижевске две девушки задержаны по обвинению в изнасиловании школьника

12 апреля 2025 Сайт Пикабу цензурирует комментарии о войне с Украиной, ссылаясь на закон Роскомнадзора

12 апреля 2025 Иран и США готовятся ко второму раунду переговоров

28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте

02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста

14 марта 2024 Сталина на вас есть

31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу

11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря

28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут"

17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»

19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину

10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра

21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»

17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип

10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии

21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича

06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин

30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»

28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы

Все статьи