АКБ Связь-Банк

Страницы (1): 1
Fake projects and shadow funds: how Levi Altshtein turned DGTC into a "laundromat" for Russian money
Fake projects and shadow funds: how Levi Altshtein turned DGTC into a "laundromat" for Russian money
Levi Altshtein, Chairman of the Board of Directors at Diversus Group Transnational Company (DGTC), launders "dirty" Russian money.
События • Россия
2365
Транснациональная «прачечная» Леви Альтштейна (Николая Троцюка)
Транснациональная «прачечная» Леви Альтштейна (Николая Троцюка)
Председатель совета директоров Transnational Company Diversus Group (DGTC) Леви Альтштейн занимается отмыванием «грязных» российских денег.
Суды • Все
2415
Не только Максим Блажко, но и представители крупных банков «заработали» на масштабных проектах
Не только Максим Блажко, но и представители крупных банков «заработали» на масштабных проектах
Амбициозные девелоперские проекты сооснователя компании «Дон-Строй» Максима Блажко нередко являлись лишь дымовой завесой для вывода средств, взятых в долг у банков.
События • Россия
2385
Страницы (1): 1

Последние статьи
20 мая 2025 Чиновница в Вологодской области лишилась должности из-за слов дочери
20 мая 2025 Девелопер Николай Амосов сражается с муниципалитетом за сдачу детских садов в Кубани
20 мая 2025 Тренера сборной России Виталия Кафанова уличили в многоженстве Фото
20 мая 2025 В России возбудили уголовное дело против создательницы «Медузы» Галины Тимченко
20 мая 2025 Илон Маск обещает сосредоточиться на Tesla и уйти от политики Фото
20 мая 2025 Владимир Пресняков посвятил певице Наталье Подольской эмоциональное признание
20 мая 2025 Президент Аргентины распустил комиссию по расследованию скам-валюты LIBRA
20 мая 2025 Появилась версия о возможных сообщниках в деле поклонницы Битцевского маньяка из Бердянска Фото
20 мая 2025 Министр юстиции Талибана сообщил о «школах реабилитации» вместо тюрем в Афганистане Камера
20 мая 2025 Марко Рубио раскрыл причины затягивания мирных переговоров по Украине Камера
20 мая 2025 Власти США допустили скорый крах временного правительства Сирии
20 мая 2025 Трамп откладывает решение о военной помощи Украине
20 мая 2025 Трамп уклонился от ответа о новых санкциях против России
20 мая 2025 Экс-министр Подмосковья Павел Бида оказался в центре дела о хищении более 50 миллионов рублей
20 мая 2025 Угольная афера с двойным дном: что грозит экс-главе FESCO Андрею Северилову и его партнёрам Фото
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи