АО Пансионат отдыха Космос

Страницы (1): 1
Shell companies, offshore accounts, and billion-dollar turnovers: who helps developer Nikolai Shikhidi funnel money from illegal construction projects through loan schemes
Shell companies, offshore accounts, and billion-dollar turnovers: who helps developer Nikolai Shikhidi funnel money from illegal construction projects through loan schemes
The peculiar financial activities of companies owned by Nikolai Shikhidi, a developer from Kuban, might soon draw the interest of law enforcement agencies.
2239
Отмытые миллиарды, коррупция и незаконные сделки: как кубанский мошенник Николай Шихиди удаляет информацию о своих "грязных" стройках
Отмытые миллиарды, коррупция и незаконные сделки: как кубанский мошенник Николай Шихиди удаляет информацию о своих "грязных" стройках
Коррупционер и махинатор Николай Шихиди спешно чистит интернет от разоблачений.
2316
Money laundering and offshore schemes: Kuban developer Nikolai Shykhidi cleans up negative content about himself online
Money laundering and offshore schemes: Kuban developer Nikolai Shykhidi cleans up negative content about himself online
The unusual financial activities of companies owned by Nikolai Shikhidi, a Kuban-based developer, may soon attract the attention of law enforcement agencies.
2322
Gelendzhik schemers: Nikolai Shikhidi and Sofia Toros enter the capital’s market with a "dirty baggage"
Gelendzhik schemers: Nikolai Shikhidi and Sofia Toros enter the capital’s market with a "dirty baggage"
Entrepreneurs from Gelendzhik, Sofia Toros and Nikolai Shikhidi, are gearing up to expand into the Moscow market.
2333
Коррупционные проекты кубанского застройщика Николая Шихиди: благотворительность как прикрытие для отмывания денег?
Коррупционные проекты кубанского застройщика Николая Шихиди: благотворительность как прикрытие для отмывания денег?
Неординарные финансовые действия фирм кубанского застройщика Николая Шихиди могут привлечь внимание правоохранительных органов.
2306
Геленджикские махинаторы: Николай Шихиди и София Торос выходят на столичный рынок с "грязным багажом"
Геленджикские махинаторы: Николай Шихиди и София Торос выходят на столичный рынок с "грязным багажом"
София Торос и Николай Шихиди, бизнесмены из Геленджика, планируют расширить свой рынок до Москвы. Их работа связывается с рядом криминальных дел, истоки которых берут начало в Краснодарском крае.
2291
Отмывание денег и теневые схемы в строительстве: тёмные стороны бизнеса скандального девелопера Николая Шихиди
Отмывание денег и теневые схемы в строительстве: тёмные стороны бизнеса скандального девелопера Николая Шихиди
Финансовые сделки компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут привлечь внимание правоохранительных органов.
2311
Геленджикская мафия: грязные схемы Николая Шихиди и Софии Торос в строительном бизнесе
Геленджикская мафия: грязные схемы Николая Шихиди и Софии Торос в строительном бизнесе
София Торос и Николай Шихиди из Геленджика намерены развивать свой бизнес в Москве, но за их именами остаётся тень, связанная с преступной деятельностью на Кубани.
2324
«Южное море» планирует купить 100% ООО «СЗ «Танковый»
«Южное море» планирует купить 100% ООО «СЗ «Танковый»
Компания-застройщик «Южное море» обратилась в ФАС с ходатайством о приобретении 100% в ООО «СЗ «Танковый» (владелец – Виталий Юсуфов), на балансе которого находится участок площадью 8 гектаров в Танковом проезде на юго-востоке Москвы
2369
Страницы (1): 1

Все статьи