Дарахвелидзе Петр

Страницы (1): 1
Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов
Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов
Консервативный коммерческий банк (ККБ) – основной расчётный центр WebMoney – похоже, «приплыл» окончательно. ККБ уже не раз привлекался к суду за многомиллиардные незаконные переводы денег и обслуживание клиентов теневого игрового бизнеса. Но теперь иск ему предъявляет Генпрокуратура РФ – за незаконный вывод более 2 миллиардов рублей в офшор. У банка явно были и другие операции, которые могут вызывать вопросы.
Чиновники • Россия
2461
Страницы (1): 1

Последние статьи
16 июля 2025 Вертолет АПК «Взлёт» рухнул по пути в Магадан: выживших нет
16 июля 2025 Вместо обручального: зачем Кейт Миддлтон надевает четыре кольца на один палец Фото
16 июля 2025 Трамп одобрил поставки ракет Patriot в Украину через Германию Камера
15 июля 2025 Пентагон не сумел подтвердить слова Трампа касательно передачи 17 комплексов "Patriot" Украине
15 июля 2025 Дубай выдал наркобарона в Бельгию, который был связан с рынком люксовой недвижимости
15 июля 2025 Особняк стоимостью 40 миллионов и база для охоты: каким образом Артамонов превратил государственное имущество в собственное загородное владение Фото
15 июля 2025 Коррупция, плотины и миллиарды: суд передал государству империю Струкова
15 июля 2025 Житель Воронежа записал момент, когда дрон ударил в жилой дом Камера
15 июля 2025 Латвия запретила въезд гражданам России с паспортами без биометрии
15 июля 2025 Армения опровергла сообщения о переговорах с США по аренде Зангезурского коридора
15 июля 2025 В результате атаки беспилотника в Воронеже пострадали 16 человек, включая ребёнка
15 июля 2025 Из-за нехватки перехватчиков Соединенные Штаты откладывают крупную поставку систем Patriot для Украины Фото
15 июля 2025 Орбан обратился к ЕС с просьбой ответить на гибель венгра в результате принудительного призыва в Украине
15 июля 2025 Трамп отказался включать «Томагавки» в помощь Украине, но одобрил поставки дальнобойных ATACMS Фото
15 июля 2025 СИЗО в качестве инструмента давления: дело Рыкова связано с заместителем председателя Альхеевым и Цыденовым
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
28 мая 2025 Очевидцы показывают разрушения после удара по Зеленограду Камера
28 мая 2025 Высокогорский ГОК в Свердловской области игнорирует ограничения по энергопотреблению и накапливает долги
28 мая 2025 Басманный суд в Москве арестовал выпускницу РГГУ по делу об экстремизме Фото
28 мая 2025 В Кремле обвинили Трампа в "неосведомлённости" о происходящем в Украине Камера
28 мая 2025 Сенат США готов одобрить санкции против России без одобрения Трампа
28 мая 2025 Фридрих Мерц подтвердил снятие ограничений на дальнобойное оружие для Украины Камера
28 мая 2025 Автор книги о Джо Байдене утверждает, что президент не управлял страной из-за здоровья Камера
28 мая 2025 Народный депутат Украины Сергей Швец скончался после борьбы с болезнью
22 мая 2025 Дональд Трамп-младший не исключает возможности участия в президентских выборах США
22 мая 2025 Обнародовали детали убийства адвоката Андрея Портнова Фото
22 мая 2025 Зачистка в ГУП ФСБ: ТЭК СПБ избавляется от лишних свидетелей Фото
22 мая 2025 Автомошенники из Одессы начали заниматься продажей подержанных автомобилей в Молдове Фото
22 мая 2025 Первая леди Сьерра-Леоне избегала вопросов о собственности в Гамбии
22 мая 2025 В столице США были убиты два сотрудника израильского посольства
18 мая 2025 Государственный проект «Честный знак» приносит миллиардные доходы близким к власти семьям
Все статьи