Денежные переводы

Страницы (3): 1 2 3 +10 »
Сбер нашел способ обходить санкции, используя посредников для отправки денежных переводов в страны ЕС
Сбер нашел способ обходить санкции, используя посредников для отправки денежных переводов в страны ЕС
Сбер наладил возможность переводов по номеру карты в странах ЕС.
2184
Финансовые транзакции россиян смогут замораживать без судебного постановления
Финансовые транзакции россиян смогут замораживать без судебного постановления
С июня 2025 года Росфинмониторинг будет иметь право приостанавливать финансовые операции граждан до десяти дней без судебного решения.
2205
Центробанк обязал финансовые учреждения мониторить денежные переводы в целях борьбы с легализацией незаконных доходов
Центробанк обязал финансовые учреждения мониторить денежные переводы в целях борьбы с легализацией незаконных доходов
ЦБ РФ предоставил банкам новое распоряжение: контролировать переводы с целью борьбы с отмыванием денег.
2187
Центральный банк ввёл ограничения на переводы без полной идентификации
Центральный банк ввёл ограничения на переводы без полной идентификации
ЦБ вводит лимит на переводы без полной идентификации — не больше 100 тысяч.
2695
Citibank по ошибке перевел клиенту 81 триллион долларов
Citibank случайно перевел одному из клиентов $81 трлн вместо $280. Два сотрудника утвердили операцию, однако третий обнаружил ошибку. Перевод был остановлен, и деньги не покинули банк.
2665
MBank Омурбека Бабанова столкнулся с ограничениями на выполнение валютных переводов
MBank Омурбека Бабанова столкнулся с ограничениями на выполнение валютных переводов
Как сообщают наши подписчики, в одном из крупнейших частных банков Кыргызстана MBank, принадлежащем бывшему премьер-министру страны Омурбеку Бабанову, возникли ожидаемые сложности с переводами в долларах и евро.
2420
Банк России начнет исследование трансграничных переводов, связанных с криптоактивами
Банк России начнет исследование трансграничных переводов, связанных с криптоактивами
Банк России планирует провести исследование трансграничных переводов россиян, связанных с покупкой и продажей криптоактивов.
2458
В Теннесси школьный округ потерял миллионы долларов из-за схемы мошенничества с поддельным доменом
В Теннесси школьный округ потерял миллионы долларов из-за схемы мошенничества с поддельным доменом
В штате Теннесси школьный округ потерял более $3 млн. из-за мошенников. В марте сотрудник отдела финансов школьного округа Джонсон получил письмо, которое посчитал официальным запросом от компании Pearson, поставщика учебных материалов.
2488
Freedom Bank Казахстана приостановил переводы через «Золотую корону»
Freedom Bank Казахстана приостановил переводы через «Золотую корону»
Еще одна кредитная организация приостановила переводы через российскую платежную систему «Золотая корона».
2581
Киргизский MBank приостановил переводы через банки РФ
Киргизский MBank приостановил переводы через банки РФ
Киргизский MBank приостановил денежные переводы через российские банки, сообщается на сайте MBank.
2472
Российские банки будут приостанавливать некоторые переводы
Российские банки с 25 июля будут обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций.
2741
В сеть слили данные о денежных переводах россиян через «Юнистрим»
В сеть слили данные о денежных переводах россиян через «Юнистрим»
В оказавшейся в свободном доступе базе содержатся паспортные данные клиентов сервиса, суммы переводов и даже адреса получателей.
2585
Мигранты из стран Средней Азии внезапно столкнулись с проблемой невозможности перевода зарплаты на свою родину
Мигранты из стран Средней Азии внезапно столкнулись с проблемой невозможности перевода зарплаты на свою родину
Дело в том, что российские банки массово блокируют переводы и требуют предоставить сведения о происхождении средств.
2498
В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей
В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей
В Новосибирской области возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
2445
СМИ: Binance прекращает поддержку рублевых платежей
СМИ: Binance прекращает поддержку рублевых платежей
Биржа расторгнет соглашение о работе с платежной компанией Advcash, которая ранее обрабатывала переводы рублей на счета подсанкционных российских банков.
2499
Страницы (3): 1 2 3 +10 »

Все статьи