Латвия (113)
В этой истории соединились сразу несколько скандалов, а началась она с сенсационной новости про ABLV Bank, второй по величине активов банк в Латвии. Американская FinCEN вменила в вину латвийскому ABLV участие в схемах по отмыванию денег, которые шли потом на подпитку северокорейской ядерной программы, а также «нелегальные коррупционные действия» в Азербайджане, России и в Украине.
2507
В понедельник, 26 февраля, сотрудники Бюро внутренней безопасности (Iekšējās drošības birojs, IDB) провели оперативные мероприятия в кабинете заместителя начальника Управления криминальной полиции Андриса Стурайниса ( Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieka vietnieks Andris Stūrainis ).
Латвийский банк ABLV, связанный с коррупционерами из России и Украины, объявил о начале самоликвидации.
Знаменитый латвийский шахматист Алексей Широв обратился с публичным заявлением к Международной шахматной федерации (Fédération Internationale des Échecs, FIDE), в котором назвал себя «шахматным беженцем в своей родной стране».
Американцы используют российского финансиста в качестве затычки европейских оффшорных дыр.
В ночь на субботу, 24 февраля, неизвестные обокрали дом подозреваемого в коррупции президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Его адвокат Саулведис Варпиньш сообщил, что преступники вломились в частное владение в Лангстини, «разгромили его и украли многие важные вещи».
Мне всегда было интересно по какому принципу, руководствуясь какими мотивами, присваивали псевдонимы своим секретным информаторам «соперничающие» спецслужбы? Или как было принято называть их в «конторе» - «спецслужбы стран главного противника» - США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Австралии и, до жути «дружественного» Китая?
Президент Latvijas Banka Илмар Римшевич ( Ilmārs Rimševičs ) годами вымогал взятки у банка Norvik, заявил председатель правления этого учреждения Григорий Гусельников в интервью Associated Press (CARLO PIOVANO).
Бюро по борьбе и предотвращению коррупции задержало президента Банка Латвии Илмара Римшевича в рамках уголовного дела.
Комиссия рынка финансов и капитала (Finansu un kapitala tirgus komisija, FKTK), выполняя инструкцию Европейского центрального банка, 18 февраля на экстренном заседании приняла решение на время ограничить выплату денежных средств, наложив запрет на дебетные операции с клиентскими счетами АBLV Bank в любой валюте.
Латвийские спецслужбы провели обыски дома и на работе у президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Его подозревают в коррупции.Спецслужбы Латвии провели обыск дома и на рабочем месте главы центрального банкастраны Илмара Римшевича, сообщило в субботу, 17 февраля, латвийское государственное телевидение. Сами обыски прошли днем ранее. Президента Банка Латвии подозревают в коррупции.
По возвращению санкционированного «Рапорта на В» обратно к оперативнику «конторы», после якобы осуществлённой подготовки непосредственно к финальной беседе, на очередной встрече с «кандидатом на В» должна была быть проведена непосредственно вербовка лица в «стройные ряды» секретных агентов органов КГБ.
На должность президента Латвийской федерации футбола (Latvijas Futbola federācijas, LFF) претендует Вадим Ляшенко (Vadims Ļašenko) , бизнес которого терпит фиаско.
Заместитель главы Министерства финансов США (United States Treasury) Сигал Манделькер объявила, что латвийский банк ABLV является объектом «первоочередной озабоченности» в связи с организацией схем по отмывке капиталов и «препятствованием соблюдению норм».
Тема наведения порядка в российской банковской сфере (в Москве и регионах) остаётся одной из центральных для редакции «Компромат-Урал».
23 мая 2025
В Санкт-Петербурге банк «похоронил» клиента: мужчина остался без зарплаты и доступа к карте
23 мая 2025
Европарламент одобрил резкое повышение тарифов на удобрения и продукты из России и Беларуси
22 мая 2025
Компания «Антарес» приобрела комплекс Государственного оптического института на Васильевском острове
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
