Мошенничество (519)

Вопросы к бывшему руководителю ГКУ «Автохозяйство» Дагестана Асхабали Абдулатипову у оперативников регионального УЭБиПК МВД возникли еще в январе 2018 года.

Генпрокуратура России направила в Грецию второй запрос о выдаче обвиняемого в кибермошенничестве и отмывании денег россиянина Александра Винника. К хищению 600 тыс. руб. добавилось новое уголовное дело о мошенничестве уже на 700 млн руб. В спор за господина Винника, выдачи которого требуют и власти США, инкриминирующие ему отмывание $4 млрд, вмешалась Франция. В этой стране его также обвиняют в киберпреступлениях и отмывании как минимум €130 млн. 

Следователи МВД возбудили дело по факту мошенничества в фирме, где работал гендиректором экс-советник бывшего главы Дагестана Эраст Матаев. Два года назад экс-чиновник оказался в центре скандала, избив девушку на Старом Арбате.

В мошенничестве с использованием служебного положения подозревают начальника отдела выплаты пенсий и ее заместителя.

Сотрудники Службы безопасности Украины при содействии Федерального бюро расследований разоблачили мошенническую схему завладения деньгами граждан США через Интернет, сообщает пресс-центр СБ Украины.

Компания "Эвалар" продолжает обманывать потребителей, предлагая вместо продукции из, как обещает реклама, экологически чистых алтайских трав, БАДы из сомнительного китайского сырья?

Совладельца криптовалютной биржи BTC-e обвинили в особо крупном мошенничестве.

Чиновник Московской мэрии Константин Тимофеев в 2015 году прославился на всю страну, когда у него из квартиры на юго-западе столицы неизвестные злоумышленники украли коллекцию часов стоимостью 6 миллионов рублей и чемодан с неизвестным содержимым за 200 тысяч рублей. Что характерно, сначала потерпевший Тимофеев указал именно эти суммы, но потом «устыдился» (испугался), и занизил стоимость ущерба в десять раз. Напрашивается наивный вопрос – почему?

Бывший силовик-решальщик вступился за Цицулаева, тем самым подставив себя и указав на коррупционные схемы.

В начале июня источник в отделе полиции и собеседник из ГУ МВД по Москве сообщали, что у гендиректора коммерческой компании похитили 4,1 млн руб. под предлогом продажи билетов на матчи ЧМ.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян предложил лишить лицензии туристического оператора Oasis Travel, клиенты которого несколько суток не могли вернуться после отдыха в Украину.

Серия публикаций Устав.нет, посвящённых офшорному российско-украинскому олигарху Владимиру Крупчаку, уже который месяц будоражит его пиарщиков. Говорят, что в последнее время Крупчак постоянно заходит в интернет, видит про себя новые публикации, где чудесным образом всплывают самые нелицеприятные факты его биографии, после чего в резкой форме требует от пиарщиков «решить вопрос».

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк говорит о подозрениях, что в «Охматдете» «манипуляции с лекарствами были большими и постоянными».

90% кредитов «ПриватБанк» выдал связанным с его акционерами юрлицам.

Согласно исследованию USAID, уровень невозврата кредитов в украинские банки — один из самых высоких в мире.