НБУ (23)
6 декабря 2019 г Нацбанк сообщил, что наложил штраф на ООО "ФК" ГОЛДЕН ГРУПП" в размере 100 тыс грн "за нарушение требований валютного законодательства, предоставление недостоверной информации на запросы Национального банка при проведении проверки по соблюдению валютного законодательства".
2542
Заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова живет в незадекларированном особняке на столичных Осокорках. Стоимость такой недвижимости в этом районе стартует со 125 тысяч долларов.
В большинстве украинских банков в капитал привлекались непрозрачные средства, сообщил народный депутат, заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Александр Дубинский. Он уточнил, что вопросом фиктивного капитала уже заинтересовалось Государственное бюро расследований, которое начало следствие в отношении деятельности должностных лиц Национального банка на протяжении 2017-2019 годов.
Председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин официально обратился к руководителю Офиса Президента Андрею Богдану с просьбой отозвать из Совета НБУ одного из его членов — Николая Каленского, который в ноябре оказался под домашним арестом по постановлению Высшего антикоррупционного суда по делу о разворовыванию кредита рефинансирования НБУ на 1,2 млрд. грн. Средства не были возвращены.
В отчете за 9 мес 2019 г "Райффайзен Банк Аваль" сообщает, что "отчет о финансовом состоянии (баланс) банка должен соответствовать требованиями МСФО согласно постановления НБУ № 373 от 24.10.2011 г.
По итогам проверок в ноябре 2019 года Нацбанк оштрафовал за некачественный, с его точки зрения, финансовый мониторинг четыре банка.
Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ООО Финансовая компания ОМП-2013, подтвердив законность решения об отмене регистрации международной платежной системы TYME.
Уже на протяжении 5 лет работает коррупционная схема по взиманию денег с бизнеса за использование кассового аппарата.
5 лет назад Саша Янукович придумал схему по которой все предприятия и ФОПы, которые имеют в использовании кассовый аппарат, будут платить регулярные взносы его компаниям.
У оскандалившегося в Украине австрийского Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее Meinl Bank AG) отозвали лицензию на предоставление банковских услуг. Это сделал Европейский Центробанк без дополнительных разъяснений, но оставил за акционерами право опротестовать свое решение.
Главный бухгалтер Национального банка Богдан Лукасевич в декларации за прошлый год отчитался, что получил в банке "Глобус" кредит 1,78 млн грн.
Тендерным комитетом Нацбанка на протяжении 2018 года систематически нарушался закон 922 «О публичных закупках», относительно проведения процедуры закупки товаров, работ и услуг.
15 ноября 2019 г банк "Аркада" решил выдать ипотечный кредит 302,8 млн грн ООО "Аркада-Строительство".
14 ноября 2019 г совет Нацбанка повторно избрал главой Богдана Данилишина.
Почему коррупционная удача изменила отдельно взятому агробарону.
19 июля 2025
Парижский советник Анри Прольо: как французский оружейник снабжает ВСУ и крышует кремлёвский «общак»
19 июля 2025
В Варшаве аферисты сбывают фальшивые золотые кольца
18 июля 2025
Приворот не сработал: москвичка обвинила гадалку в мошенничестве и обратилась в полицию
