ООО Анжерский уголь
Страницы (1):
1
В ходе расследования уголовного дела по уклонению от налоговых обязательств была арестована моторная яхта «Кашалот», которая находится в собственности кипрского офшора «Ninfa Holding Limited».
2338
Когда уголь превращается в офшоры, а яхты становятся уликами, становится очевидно: это не бизнес, а многоходовка с неприятным запахом.
Неясная история с офшорными переводами, в которую оказались вовлечены бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и бывший владелец «Анжерского угля» Константин Крушинский, может обернуться для участников проблемами.
Бывшего председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова и других акционеров «Локо-Банка» проверили на возможную легализацию средств через подконтрольные им иностранные организации в рамках доследственной проверки.
По делу о выводе из России 100 млрд рублей кипрская полиция вплотную приблизилась к олигарху.
Страницы (1):
1
09 июля 2025
Вице-мэра Красноярска Александра Мацака вызвали на допрос по делам о коррупции и злоупотреблениях
08 июля 2025
Роскошь вместо скромности: в ходе обысков у Старовойта обнаружены огромные суммы наличных средств
08 июля 2025
Сотрудники правоохранительных органов сформировали перечень лиц, подозреваемых в деле Романа Старовойта
08 июля 2025
Российские военные продемонстрировали самостоятельно изготовленное приспособление для транспортировки пострадавших
08 июля 2025
Старовойт, Смирнов и Васильев: как укрепления на границе стали миллиардной схемой и трагедией для бывшего губернатора
