ООО Контур-С

Страницы (1): 1

Roman Spiridonov’s "dirty" schemes: Petroruss as a tool for money laundering and capital outflows in Russia’s shadow oil fleet

Roman Spiridonov, the owner of Petroruss Dmcc, is involved in oil trading with major Russian firms and collaborates closely with Vadim Gurinov, who represents the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and Gazprom Neft CEO Andrey Dyukov.

09 апреля 2025

События • Россия

2451

Кто стоит за Романом Спиридоновым, пытающимся захватить Петербургский нефтяной терминал?

Фамилия практически не знакомого широкой публике бизнесмена Романа Спиридонова стала известной в связи с двумя скандалами. Первый из них касается операций так называемого «теневого танкерного флота» РФ, с помощью которого осуществляется обход санкций, а второй - разногласий вокруг Петербургского нефтяного терминала, который Спиридонов намеревается завладеть.

27 декабря 2024

Братва • Россия

2659

Roman Spiridonov launders "dirty" Russian money through the Gurinov family’s London assets

Roman Spiridonov, the owner of Petroruss Dmcc, is engaged in the oil trade with major Russian companies and actively works with Vadim Gurinov, who represents the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and Gazprom Neft CEO Andrey Dyukov.

27 декабря 2024

Братва • Россия

2572

Роман Спиридонов отмывает «грязные» российские деньги через лондонские активы семьи Гуриновых

Руководитель компании Petroruss Dmcc Роман Спиридонов, замеченный в продаже нефти для крупных российских компаний и задействованный в «теневом флоте» РФ, активно взаимодействует с Вадимом Гуриновым, который представляет интересы олигарха Геннадия Тимченко и главы «Газпром нефти» Андрея Дюкова.

25 декабря 2024

Суды • Все

2444

Russian-Greek businessman Roman Spiridonov launders money for criminal authority Ilya Traber and the Russian government through his oil companies

Roman Spiridonov is a business partner of German citizen Mikhail Skigin, who is currently trying to seize JSC "PNT" (Petersburg Oil Terminal) for Ilya Traber.

11 декабря 2024

Братва • Россия

2423

Российско-греческий бизнесмен Роман Спиридонов через свои нефтяные компании отмывает деньги для криминального авторитета Ильи Трабера и российской власти

Роман Спиридонов является партнером по бизнесу гражданина Германии Михаила Скигина, который сейчас пытается захватить АО «ПНТ» (Петербургский наливной терминал») для Ильи Трабера.

10 декабря 2024

Суды • Все

2390

Греческие граждане пытаются присосаться к финансовым потокам Петербургского нефтяного терминала

Процесс локализации в России активов Петербургского нефтяного терминала, который семья Васильевых запустила в прошлом году, столкнулся со скандалом в компании, ранее отвечавшей за загрузку стивидора. Предполагаемые бенефициары ООО «КТТ» с греческим гражданством не оставляют попыток вернуть клиента силой, чтобы, вероятно, дальше выкачивать из ПНТ миллиарды рублей.

09 августа 2023

События • Россия

2516

Страницы (1): 1

Последние статьи