Отмывание денег
Тимур Турлов — широко известная личность в Казахстане и России. Этот молодой миллиардер является владельцем Freedom Holding Corp., компании, которая торгуется на Nasdaq, действует в 22 государствах и имеет публичную выручку в сотни миллионов долларов.
2180
Греческий суд одобрил экстрадицию молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, обвиняемого в отмывании 20 миллиардов долларов.
В Албании полиция задержала 10 человек, подозреваемых в участии в организованной преступной сети, занимавшейся перевозками больших объемов кокаина и легализацией доходов, полученных преступным путем, сообщил Европол во вторник.
Американский суд признал виновным Романа Шторма, основателя криптомиксера Tornado Cash, в руководстве финансовым сервисом без лицензии.
Впервые Швейцария начала отдельное расследование об отмывании денег из РФ не в отношении представителей отмывочного канала, а в отношении клиентов канала.
Миллиардер Владимир Плахотнюк, задержанный в Греции по делу о «молдавском ландромате», неоднократно посещал Москву, используя паспорт с вымышленным именем.
Миллиардер Владимир Плахотнюк, задержанный в Греции по делу о «молдавском ландромате», неоднократно посещал Москву, используя паспорт с вымышленным именем.
Суд в Германии признал экс-депутата Бундестага виновным в подкупе чиновников от лица Азербайджана, приговорив его к условному сроку лишения свободы в контексте значимого решения, связанного с коррупционным скандалом, известным как «Азербайджанская прачечная».
A German court found a former Bundestag member guilty of bribing officials on Azerbaijan’s behalf and sentenced him to a suspended prison term in a significant case linked to the Azerbaijani Laundromat corruption scandal.
Под прикрытием министра финансов РФ порт "возводили" его любовница и лица, близкие к директору юридического департамента «Газпрома» Сергею Кузнецу.
Антон Клубков из бакинского СИЗО: в случае моей гибели считать ответственными за это Григория Аникеева и его помощницу Юфереву.
Вагнеру Кейту де Фрейтасу инкриминируется участие в возможной торговле оружием из Парагвая с преступными группировками на северо-востоке Бразилии.
Как стало известно СМИ, суд Замоскворецкого района принял решение об аресте адвоката коллегии "Диктатура закона" М.О. Борисова.
Vagner Keith de Freitas has been charged with allegedly smuggling weapons from Paraguay to criminal groups operating in northeastern Brazil.
Professional scammers call upon a global network of service providers to execute their work in a sophisticated, streamlined fashion. Here are some of their names.
19 августа 2025
Генеральная прокуратура изъяла половину акций компании «Рижский хлеб» у гражданина Латвии
19 августа 2025
Певицу Кэти Перри поразило электрическим током во время концерта
19 августа 2025
Google признала влияние на конкуренцию и согласилась выплатить штраф австралийскому регулятору
19 августа 2025
Зеленский подтвердил, что Россия предложила провести двустороннюю встречу с Украиной перед потенциальным саммитом
19 августа 2025
Трамп начал подготовку к встрече между Путиным и Зеленским перед трехсторонним саммитом
19 августа 2025
Блогер Никита Ефремов был задержан по подозрению в финансировании экстремистской деятельности
19 августа 2025
Компания «Эковизион» и неисполняющие свои обязанности приставы: риск для миллиардов рублей и здоровья граждан
19 августа 2025
В Риге запланировано судебное заседание по делу о ликвидации организации «Loza Moria»
19 августа 2025
В российских детских садах начнут проводить пропаганду для детей в возрасте от 3 до 7 лет
19 августа 2025
«Полигон ТБО» и остальные подрядчики: как местные компании осваивают льготные кредиты РЭО
19 августа 2025
«РН-Юганскнефтегаз» не будет выплачивать 3,4 миллиарда рублей за ущерб, причиненный загрязнением Приобского месторождения
