Отмывание денег (32)
Источники сообщили о задержании заместителя федерального министра транспорта Владимира Токарева, и в чем только ни повинен замминистра транспорта.
2462
Владельцы скандального автодилера скупают земли и выводят средства в офшоры?
На какой уровень господдержки для переживающего не лучшие времена АвтоВАЗа надеется глава Ростеха Сергей Чемезов?
После картельного сговора и волны протестов, которые молниеносно переросли в хаос, еще больше усугубив геополитическое положение страны, прошел ряд показательных арестов, увольнений и задержаний.
Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Алия Назарбаева — вывела из страны более 300 миллионов долларов. Часть этих средств была израсходована на покупку недвижимости за рубежом.
В Якутии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера производственного кооператива «Артель старателей "Пламя"» по делу о хищении 131 миллиона рублей.
После пресс-конференции Путина у главы «Россетей» два пути: в ЗАГС или прокуратуру.
Младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана больше $300 млн и потратила их на покупку роскошной недвижимости, частного самолета и другого имущества, сообщила The Telegraph. О покупках стало известно из иска, который Назарбаева подала к своим финансовым консультантам
Больше всего досталось губернаторам Глебу Никитину (Нижегородская область) и Андрею Воробьеву (Подмосковье).
В середине декабря в СМИ была обнародована, казалось бы, рядоваяновость о том, что в Киеве разоблачили очередную группировку «мойщиков грязных денег». Параллельно у клиентов одной крупной финансовой компании начались проблемы с банками и правоохранителями.
Столичная фемида продлила арест на имущество гражданки Германии Ланы Рунденберг, которая руководит компанией Инвесттехнологии, крупнейшим поставщиком оборудования для Минобороны и МЧС.
Из Следственного комитета уволен генерал-майор юстиции Рустам Габдулин, сообщает адвокат Сергей Бадамшин. Причина отставки не уточняется.
Адвокаты дочери бывшего президента Узбекистана добились возвращения нескольких десятков миллионов долларов, конфискованных в рамках уголовных дел об отмывании денег в Швейцарии.
Крупнейший офшорный банк Латвии ABLV без лишнего шума выделил из своей структуры подразделение корпоративных услуг и продолжил бизнес даже после того, как США обвинили банк в «системном» отмывании денег, а власти Евросоюза заморозили его платежи.
Кейс коррупционных скандалов в окружении главы Ростовской области Василия Голубева пополнился еще одним подобным событием – ФАС уличила местные власти в сговоре с бизнесом.
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
