Отмывание денег (70)
Назаров Юрий Леонидович не брезгует любыми проектами, на которых можно заработать, отмыть и положить себе в карман. Общая наворованная сумма превышает десятки миллионов долларов.
2575
Rucriminal.info продолжает рассказывать подробности уголовного дела об одной из самых крупных афер, связанных с долгом Индией перед СССР в 1 млрд долларов
В последнее время СМИ разрывает информации о том, что источники в прокуратуре озвучили непосредственную причастность скандального банка «Альянс» в крупных аферах, связанных с платежной системой GlobalMoney.
В последнее время в СМИ все чаще начали вспоминать о Павле Алексеевиче Барбуле, который стал самым молодым руководителем компании «Спецтехноэкспорт», а по завершению головокружительной карьеры провел немного времени в СИЗО, выйдя под залог в почти 2 млн грн.
В последнее время в СМИ все чаще начали вспоминать о Павле Алексеевиче Барбуле, который стал самым молодым руководителем компании «Спецтехноэкспорт», а по завершению головокружительной карьеры провел немного времени в СИЗО, выйдя под залог в почти 2 млн грн.
УФНС РТ заблокировало счета десятка свежеиспеченных компаний-миллиардеров
«Морской банк», который связывают с Сергеем Генераловым и делами о незаконном «обнале», снова под прицелом силовиков, и снова подозревается в схемах по обналичиванию средств.
Хмельницкий суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР о продлении досудебного расследования относительно сына экс-министра аграрной политики Геннадия Супиханова, который на посту и.о. директора ГП «Мурафский карьер» нанес более 758 млн гривен убытков и довел предприятие до банкротства.
Киевская городская прокуратура вручила подозрение президенту банка «Аркада» Константину Паливоде и двум его сообщникам, сообщила ее пресс-служба.
В Испании не утихают разговоры, связанные с задержанием свыше 20 человек. Среди них есть и россияне.
Коломойский, Ахметов, Фирташ и Жеваго при Зеленском наверстывают упущенное.
Днепровский АКБ «Конкорд» готовил к выходу виртуальную мгновенную карту за 30 секунд, для оформления которой не нужно обращаться в банк, предоставлять свой паспорт и ИНН.
Одно из украинских финансовых учреждений прямо под носом у СБУ и Нацбанка отмывает деньги главного контрабандиста угля из ДНР в Украину Андрея Орлова.
На имущество экс-директора ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", обвиняемого в растрате средств ГП в размере 55,5 млн грн, наложен арест, речь идет о периоде, когда предприятие возглавлял Павел Барбул. Высший антикоррупционный суд рассматривает дело по существу.
В последнее время в СМИ все чаще начали вспоминать о Павле Алексеевиче Барбуле, который стал самым молодым руководителем компании «Спецтехноэкспорт», а по завершению головокружительной карьеры провел немного времени в СИЗО, выйдя под залог в почти 2 млн грн.
16 июля 2025
Азербайджанский Dream Fest 2025 заменил российских ведущих из-за массового возврата билетов
