Отмывание денег (881)
На Полтавщине СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги воинской части
2376
В Австрии зафиксировано рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег, которые касаются граждан Украины.
ЦБ РФ наложил на один из крупнейших российских банков самый значительный за последние годы штраф за сомнительные операции. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин, передает ТАСС.
Экс-нардеп-регионал Николай Дмитрук отмывает миллионы на херсонских лифтах, сообщает Национальное бюро расследований Украины.
В Бразилии экс-президент строительной компании Odebrecht Марселу Одебрехт приговорен к 19 годам и четырем месяцам тюрьмы за коррупцию, отмывание денег и участие в преступном сообществе. Об этом сообщил телеканал Globo.
В следующем году отток денег из страны может упасть в 4 раза - с $11 млрд. до $4 млрд.
Оперативники департамента защиты экономики Национальной полиции раскрыли налоговиков Киевской области, которые разворовывали бюджетные деньги с помощью «конвертационных центров». Об этом сообщает пресс-служба НПУ.
Компания "Онур" (ООО "Онур Конструкцион Интернешнл"), которая является подрядчиком по строительству автомагистрали "Львов-Радехов-Луцк", фигурирует минимум в 5 уголовных производствах, а также сотрудничает с фиктивными компаниями, через которые в период с 2010 по 2015 гг. при сотрудничестве с КК "Киевавтодор" отмыла более 450 млн. грн, об этом стало известно из собственного расследования экспертов Бюро ГромЭкс, сообщает "ДС".
Стали известны подробности скандального задержания высокопоставленных налоговиков из Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков, которое состоялось накануне и было продемонстрировано в эфире ряда телеканалов.
Оперативники спецслужбы задержали одесситку, которая в составе группы под руководством российских спецслужб обеспечивала легализации денег, похищенных из хранилищ украинских банков на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
В Киеве появилась новая схема мошенничества: меченые краской купюры, привезенные из так называемых "ДНР" и "ЛНР", обрезают и выдают киевлянам в нелегальных обменниках.
История про 60 миллионов, купленных за 9 тысяч гривен, о которой я писал на прошлой неделе, получила неожиданное продолжение. Отмывом денег занимались люди из структур Шахова. Друга власти. Ранее пшоночьей. Потом он помогал на выборах Порошенко. Организовывал штаб в Луганской области.
История про 60 миллионов, купленных за 9 тысяч гривен, о которой я писал на прошлой неделе, получила неожиданное продолжение. Отмывом денег занимались люди из структур Шахова. Друга власти. Ранее пшоночьей. Потом он помогал на выборах Порошенко. Организовывал штаб в Луганской области.
История про 60 миллионов, купленных за 9 тысяч гривен, о которой я писал на прошлой неделе, получила неожиданное продолжение. Отмывом денег занимались люди из структур Шахова. Друга власти. Ранее пшоночьей. Потом он помогал на выборах Порошенко. Организовывал штаб в Луганской области.
История про 60 миллионов, купленных за 9 тысяч гривен, о которой я писал на прошлой неделе, получила неожиданное продолжение. Отмывом денег занимались люди из структур Шахова. Друга власти. Ранее пшоночьей. Потом он помогал на выборах Порошенко. Организовывал штаб в Луганской области.
История про 60 миллионов, купленных за 9 тысяч гривен, о которой я писал на прошлой неделе, получила неожиданное продолжение. Отмывом денег занимались люди из структур Шахова. Друга власти. Ранее пшоночьей. Потом он помогал на выборах Порошенко. Организовывал штаб в Луганской области.
22 мая 2025
Стоимость биткоина поднялась свыше 109 тысяч долларов благодаря увеличению интереса со стороны инвесторов
21 мая 2025
Государственный секретарь США подчеркнул значимость диалога с СССР в период Карибского кризиса
21 мая 2025
Трамп выразил резкую критику в отношении закона ЮАР о конфискации земель у белых фермеров
21 мая 2025
Сын Колокольцева занимается «очисткой» активов: ликвидация компании, обладающей миллиардными оборотами
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
