Отмывание денег (98)
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
2558
Олигарх родом из украинского государства Дмитрий Фирташ, которого обвиняли в отмывании крупных сумм денег на территории Испании, теперь может чувствовать себя свободно, так как уголовное производство в отношении него было закрыто.
«Киевводоканал» в начале марта 2020 года подписал договор с ООО «ЕНЕРГО-ТЕХНІК» на предоставление услуг по выполнению работ по разработке проектной документации по новому объекту.
Старая дружба может дорого обойтись главе «Почте России» Максиму Акимову, более того, под ударом оказалась и сама государственная компания.
Главой Росморречфлота стал чиновник, который в свое время мог активно "отмывать" бюджетные миллионы на переделе имущества и аренде.
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
Полиция Киева расследует хищения средств UEFA, которые подконтрольная нардепу Григорию Суркису Федерация футбола Украины при помощи фирмы-посредника вывела в офшор.
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
Перефразируя известное определение «талантливый человек талантлив во всём» применительно к Олегу Тинькову, известному своей экстравагантностью бизнесмену и собственнику «Тинькофф Банка», можно констатировать: «Человек с мошенническим даром мошенничает во всём и со всеми».
Месячный оборот конвертационных центров в Украине превышает 25 млрд. гривен, причем глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов якобы знает о ситуации и закрывает на нее глаза.
25 февраля 2020 г "Таскомбанк", который принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко, уволил председателя правления Андрея Комариста.
Некоторое время назад авторитетные французские издания Le Monde и Liberacion поделились со своими читателями информацией, вызвавшей серьезный общественный резонанс.
По информации инсайда, Верланов также готов слить известного схемщика Василия Костюка - "главного по конвертам" в стране
Некоторое время назад авторитетные французские издания Le Monde и Liberacion поделились со своими читателями информацией, вызвавшей серьезный общественный резонанс.
17 июля 2025
Китай, Россия и Северная Корея представляют собой наибольшую угрозу безопасности с периода Второй мировой войны
17 июля 2025
В Татарстане полицейский произвел выстрел в мужчину, который отказался пройти медицинское освидетельствование
17 июля 2025
Хакеры атаковали банк Сейшельских островов: данные клиентов выставлены на продажу в даркнете
