Оффшор (90)
В 14-15 годах, когда Порошенко выводил корпорацию Roshen в оффшоры через механизм «слепого траста», он допустил грубое нарушение валютного законодательства — не получил индивидуальную лицензию НБУ на проведение валютной операции.
2416
Апрель 2018 года проходит под резонанс скандала, вызванного антикоррупционным расследованием в отношении семейного бизнеса бывшего члена российского правительства Виктора Христенко, мужа председателя Счётной палаты РФ Татьяны Голиковой.
Вице-премьер и куратор оборонно-промышленного комплекса Дмитрий Рогозин известен ещё тем, что в своё время пытался "продать Родину" - буквально запихивая свою партию под разных политиков. Так запихнул же! И стал вице-премьером. И теперь проворачивает дела покрупнее, приобщая к освоению российского бюджета, своих родственников.
Силовики ищут свидетельства воровства братьев Хачатуровых и их менеджеров.
Мэр Одессы Геннадий Труханов был привлечен к преступной банде из Одессы и обладал значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях.
Депутату парламента Приморского края Игорю Чемерису запретили выезжать за границу — он задолжал частной фирме 50 млн рублей. Источники уверены, что парламентарий намеренно сам себя банкротит.
Глеб Загорий и Максим Ефимов «очистились» ценными бумагами.
Проект беспилотника "Альтаир" мог оказаться в руках иностранного государства. Возможно, все дело в конфликте между влиятельными бизнесменами Татарстана и Москвы.
Почти 20 лет назад министр топлива и энергетики России Виктор Калюжный эмоционально критиковал топ-менеджмент «Газпрома», который заключил контракт с малоизвестной компанией «Итера» на перепродажу туркменского газа на Украину по газпромовским трубам. «Зачем нужна „Итера“?» — недоумевал министр.
Попавшие под санкции США миллиардеры просят помощи у правительства РФ. При этом активно покупают гражданство других стран. Не окажутся ли деньги в офшорах, а сами олигархи –за границей?
Ранее у новых владельцев страховой компании возникли вопросы к предыдущему топ-менеджменту.
Кипрская прокладка «Petralink limited» фигурирует в схеме поставок украинской армии 30 боевых машин пехоты БМП-1 общей стоимостью $5 млн. Об этом сообщил народный депутат Сергей Лещенко
Чистая прибыль компании увеличилась в 14 раз. Пропорционально доход главы РЖД Олега Белозерова может вырасти – до 2.4 млрд руб. За счет кого богатеет РЖД? И почему из компании за год ушли четыре вице-президента?
Как глава Минобрнауки пытается протащить в школу офшорные "схемы "?
07 июня 2025
Суд обязал Сергея Зверева выплатить долг по коммунальным платежам в размере 18 тысяч рублей
28 мая 2025
Высокогорский ГОК в Свердловской области игнорирует ограничения по энергопотреблению и накапливает долги
