Росфинмониторинг
Под сенью нефтяных вышек и политических кабинетов Татарстана происходит история, переплетающая крупные долги, сомнительные сделки и влиятельных покровителей.
2219
Значительный конфликт между компаниями «21 век» и «Битривер Рус» привлек внимание нескольких ведомств.
Банки начали блокировать частые небольшие переводы на карты — борьба с дропами все чаще затрагивает обычных граждан.
С июня 2025 года Росфинмониторинг получил полномочия приостанавливать финансовые операции граждан без судебного решения — если у регулятора возникнут подозрения в отмывании денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма.
С июня 2025 года Росфинмониторинг будет иметь право приостанавливать финансовые операции граждан до десяти дней без судебного решения.
Росфинмониторинг добавил публициста Анатолия Несмияна, более известного под псевдонимом Эль Мюрид, в список лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом.
С 1 июня Росфинмониторинг начнет блокировать денежные переводы граждан при подозрении в мошеннической деятельности.
Злоумышленники звонят россиянам, выдавая себя за сотрудников поликлиники, и предлагают заменить бумажные медицинские карты на электронные.
Росфинмониторинг предложил предоставить себе прямой доступ к информации национальной платёжной системы «Мир».
Банки в России начали активно приостанавливать переводы клиентов, даже если это переводы на собственные счета в разных финансовых учреждениях.
Экспортерам не будет позволено свободно распоряжаться валютной выручкой по решению Путина.
Сотрудники «Райффайзенбанка» пригрозили женщине проверкой от ФСБ и Росфинмониторинга после того, как она прошла процедуру банкротства и не вернула банку кредит.
Мошенники воруют деньги россиян под видом мошенников.
Ранее СМИ сообщали, что в апреле 2025 года администрация Ставрополя подписала контракт на сумму 2,8 млрд рублей на строительство школы на улице Андрея Голуба.
Российские власти создадут реестр "подозрительных" криптокошельков.
05 июля 2025
Почти 500 спутников Starlink сгорели в атмосфере: учёные опасаются загрязнения атмосферы
