Финансирование терроризма (13)
Владелец Lauffer group притворился жертвой оккупантов, чтобы не отдавать долги.
2421
Многолетний руководитель лотерейного оператора «М.С.Л.» Георгий Ложенко устроил показательные рейды по выявлению и закрытию нелегальных точек распространяющих лотереи и незаконно использующих его бренд. Как отмечает издание , эти залы работали на центральных улицах столицы не один год.
С каждым новым погибшим на Донбассе украинским солдатом всё острее встает вопрос о моральной и криминальной ответственности тех, кто финансирует его убийц.
Игорь Кушнир из Киевгорстрой и экс-регионал Роман Романюк из БПП работают на ДНР, СБУ перехватили разговор боевиков, отмывающих деньги через и Киевгорстрой Кристалбанк.
С ведома НБУ, вопреки наложенным санкциям СНБО Украины, через платежные системы ПриватБанка осуществляется – по излюбленной классификации СБУ, — «финансирование терроризма и перевод средств в РФ».
Компания «Рошен», которая до сих пор находится под прямым влиянием Президента Украины Петра Порошенко, попала в поле зрения молдавских журналистов.
Если среди вас, наши читатели, есть любители культовой игры «Что? Где? Когда?».
Скандальная группа «Трейд Коммодити» с боем сохранила за собой обеспечение армии топливом
Как известно, каждый с ума сходит по-своему. Чем выше интеллектуальные способности индивида, тем более странными выглядят его «пунктики».
Собственника, коммерческого директора и директора интернет-магазина, специализирующегося на продаже оборудования для майнинга, СБУ подозревает в финансировании террористов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Жена миноритарного совладельца группы Амстор Владимира Вагоровского Валерия Вагоровская (Валерия Бондаренко) в апреле 2015 года вошла в состав Набсовета Уникомбанка.
Семейство донецких аферистов братьев Владимира и Александра Вагоровских, давно скрывающихся от украинского правосудия где то за пределами страны, получило свежее подкрепление.
Спецслужба заподозрила детище донецких горноспасательных баронов Евгения Саковича и Евгения Спивака в финансировании террористов “ДНР”
Лицензия латвийского банка ABLV, обвиненного в феврале в отмывании денег, аннулирована, сообщил председатель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш в четверг.
На одесской земле украинский застройщик с арабскими корнями Андан Киван отметился строительством Арабского культурного центра.
13 июля 2025
Песков признал введение военной цензуры в России
