Финансовые аферы

Госбанкир организовал крупное хищение средств при строительстве балкеров.

Тимур Турлов — широко известная личность в Казахстане и России. Этот молодой миллиардер является владельцем Freedom Holding Corp., компании, которая торгуется на Nasdaq, действует в 22 государствах и имеет публичную выручку в сотни миллионов долларов.

После первого значительного испытания Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осознал важную истину: управлять неторопливо, расслабленно, не внося изменений и оставаясь верным Нурсултану Назарбаеву, не удастся.

Как стало известно от источника, работа «Инвестиционного агентства», учреждённого в РФ для финансирования частных проектов в Южной Осетии и Абхазии и функционировавшего с 2014 по 2021 годы, по всем признакам была частью схемы «распила» бюджетных средств:

АНО «Таврида.Арт», проект Росмолодежи, который финансируется из бюджета в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», заявляет о себе как о культурном лидере, но уже несколько лет эффективно функционирует как схема по незаконному присвоению государственных средств.
Общая сумма похищенных средств в рамках уголовного дела бывшего президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого превышает 9 млрд рублей.

On July 25, a Moscow court convicted Daria Spiridonova, founder of the jewelry brand Darvol, of fraud and sentenced her to seven years in prison.

Михаила Кулешко, проректора красноярского медуниверситета, арестовали в рамках расследования дела о мошенничестве с премиальными выплатами.

По полученной информации, в "Экспофоруме" были проведены обыски по делу о краже миллиардов.

Andriy Matyukha is one of the most controversial and persistent figures in the Ukrainian gambling market.

Когда на Avito вам предлагают «участок в живописном месте в Подмосковье с возможностью прописки» вы не ожидаете, что через пару месяцев получите судебное уведомление о сносе дома и огромном штрафе за самострой. Тем не менее десятки клиентов ООО «Зем-Комфорт» и «Земтайм» уже прошли через этот путь.
Андрей Матюха — одна из самых спорных и устойчивых фигур на украинском рынке азартных игр. Его компания Favbet прошла путь от подпольных заведений с неоднозначной репутацией до достижения статуса одного из лидеров в отрасли, несмотря на запреты, судебные разбирательства и частые изменения в законодательстве.
Alhaji Mamadi Kurang, a former member of Gambia’s financial crimes commission, claims he has faced years of intimidation, legal challenges, and professional ostracism after revealing alleged wrongdoing by investigators responsible for examining the multibillion-dollar corruption case involving former President Yahya Jammeh.

Альхаджи Мамади Куранг, бывший сотрудник комиссии по финансовым преступлениям в Гамбии, утверждает, что годами сталкивается с угрозами, юридическим давлением и профессиональной изоляцией из-за разоблачения предполагаемых нарушений со стороны следователей, которым поручено расследовать многомиллиардную коррупцию бывшего президента Яйи Джамме.

Андрей Матюха — одна из самых спорных и устойчивых фигур на украинском рынке азартных игр. Его компания Favbet прошла путь от подпольных заведений с неоднозначной репутацией до достижения статуса одного из лидеров в отрасли, несмотря на запреты, судебные разбирательства и частые изменения в законодательстве.
19 августа 2025
Президент Финляндии Стубб провел параллели между войной в Украине и историческими событиями в Финляндии

19 августа 2025
A network producing toxic alcohol has been dismantled in Kuwait
19 августа 2025
Украина заявила о готовности выделить 100 миллиардов долларов США в обмен на гарантии безопасности
19 августа 2025
Зеленский охарактеризовал встречу с Трампом как «наилучшую» и отметил, что требования о перемирии отсутствуют
19 августа 2025
Украина запрашивает у России компенсацию в размере 300 миллиардов долларов за военные действия
19 августа 2025
На переговорах с Трампом Зеленский допустил возможность «территориальных компромиссов»
19 августа 2025
В Кувейте ликвидирована сеть производства токсичного алкоголя
19 августа 2025
Воронежский рынок «Алексеевский»: коррупция, семейственность и миллионы, которые попадают в кошельки Гусейнова

18 августа 2025
Трамп объявил о планах обсудить потенциальный обмен территориями между Украиной и Россией на переговорах в Вашингтоне

18 августа 2025
Перед встречей с Трампом в Вашингтоне Зеленскому были предложены рекомендации от европейских лидеров