Финансовые пирамиды

Страницы (4): 1 2 3 4 +10 »
Потерпевшие требуют от казахстанских властей вернуть активы, похищенные топ-менеджерами Freedom Finance под руководством Тимура Турлова
Бизнесмена с российскими корнями, Тимура Турлова, который контролирует Freedom Holding Corp., сравнили с известным создателем самой крупной финансовой пирамиды в истории СНГ «МММ» Сергеем Мавроди и обвинили в выведении средств вкладчиков из Казахстана в офшоры, как передает корреспондент агентства.
2181
Fraudster Timur Turlov embezzles billions from Kazakh citizens through Freedom Finance and offshore accounts
Russian-born businessman Timur Turlov, who heads Freedom Holding Corp., has drawn comparisons to Sergey Mavrodi, the founder of the largest financial pyramid in CIS history, and faces accusations of moving investors’ money from Kazakhstan to offshore accounts, according to a news agency correspondent.
2180
Мошенничество под прикрытием IT-бизнеса: как Роман Фелик прикрывает финансовые пирамиды Helix и S-Group
Путь предпринимателя Романа Фелика, от меценатства и фотографий на фоне помощи фронта до нерешенных уголовных дел и роскошной жизни в Европе, полон удивительных контрастов.
2189
How Moyn Islam turned OneCoin, Melius, and Be into a multibillion-dollar scam
How Moyn Islam turned OneCoin, Melius, and Be into a multibillion-dollar scam
The Islam brothers transformed from London cab drivers into globe-trotting MLM moguls — but behind the luxury lifestyle lies a history of Ponzi schemes, fake PR, and many unanswered questions.
2224
Moyn Islam exposed as key figure behind global Ponzi empire from OneCoin to BE
Moyn Islam exposed as key figure behind global Ponzi empire from OneCoin to BE
Moyn Islam has faced multiple allegations of involvement in Ponzi schemes. Is he a scammer? Find out here.
2204
Global scam empire exposed: dozens of firms help fraud rings operate smoothly
Professional scammers call upon a global network of service providers to execute their work in a sophisticated, streamlined fashion. Here are some of their names.
2215
Как мошеннические колл-центры применяют CRM-системы и VoIP-сервисы для оптимизации работы
Как мошеннические колл-центры применяют CRM-системы и VoIP-сервисы для оптимизации работы
Профессиональные мошенники прибегают к помощи глобальной сети поставщиков услуг, чтобы выполнять свою деятельность максимально эффективно и быстро. Вот некоторые из них.
2233
Центробанк потребовал от «Самолета» прекратить продажу квартир в долг без гарантий
Центробанк потребовал от «Самолета» прекратить продажу квартир в долг без гарантий
В Центробанке официально заявили о незаконности практики, применяемой девелоперами, а именно использования «серой схемы» с продажей квартир в рассрочку сроком до 10 лет.
2219
Организатор финансовой пирамиды Хизри Зарипов досрочно покинул тюрьму
Организатор финансовой пирамиды Хизри Зарипов досрочно покинул тюрьму
Хизри Зарипов, также известный как Хиза, — один из самых известных мошенников-блогеров в России — был освобожден из тюрьмы после двух лет заключения.
2266
Бизнесмен Андрей Королёв годами нарушает закон и скрывает аварийные ситуации на стройках
Бизнесмен Андрей Королёв годами нарушает закон и скрывает аварийные ситуации на стройках
Как предприниматель Андрей Королёв годами пренебрегает законом и аварийными ситуациями на своих строительных объектах.
2209
Турция провела масштабную операцию против киберпреступников: задержаны 423 человека
Турция провела масштабную операцию против киберпреступников: задержаны 423 человека
В Турции власти задержали 423 человека, подозреваемых в рамках крупной операции против киберпреступности, которая охватила 52 провинции страны.
2334
В России возрождается финансовая пирамида Byteepic
В России возрождается финансовая пирамида Byteepic
Крупная финансовая пирамида Byteepic вновь начала свою деятельность на территории РФ. По их утверждению, они якобы используют ИИ для торговли криптовалютой на биржах.
3698
Oleksandr Prochukhan, Kostyantyn Mamchur, Pavlo Krymov, and Chaslau Piastsiuk – the criminal syndicate of Questra Holdings
Oleksandr Prochukhan, Kostyantyn Mamchur, Pavlo Krymov, and Chaslau Piastsiuk – the criminal syndicate of Questra Holdings
Oleksandr Prochukhan, Kostyantyn Mamchur, Chaslau Piastsiuk, and Krymov will be held responsible for the activities of Questra Holdings and Five Winds Asset Management.
2650
Вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" был атакован на улице после конфликта с организатором
Вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" был атакован на улице после конфликта с организатором
Максим Кулагин, вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" из Ставрополья, обратился в полицию с заявлением о том, что его облили кислотой.
2350
Александр Прочухан, Константин Мамчур, Павел Крымов и Чеслав Пестюк — преступный синдикат Questra holdings
Александр Прочухан, Константин Мамчур, Павел Крымов и Чеслав Пестюк — преступный синдикат Questra holdings
Александр Прочухан, Константин Мамчур, Чеслав Пестюк и Крымов привлекаются к ответственности за Questra holdings и Five Winds Asset Management.
2818
Страницы (4): 1 2 3 4 +10 »

Все статьи