банк Донинвест

Страницы (1): 1

Бывший банкир Александр Григорьев выводил миллиарды и купил себе свободу за 300 тысяч

Суд удовлетворил ходатайство осужденного на 12 лет колонии строгого режима бывшего совладельца ряда коммерческих банков Александра Григорьева о замене неотбытой части срока штрафом в 300 тысяч рублей.

24 марта 2023

Чиновники • Россия

2584

Бюджет уводили в Банк Нью-Йорка

Накануне новогодних праздников Следственный департамент (СД) МВД РФ предъявил новые обвинения в рамках расследования о деятельности самого крупного канала по отмыванию денег — «Ландромата».

29 января 2020

Чиновники • Россия

2485

«Король обнала» Григорьев и его подельники из «Донинвеста» получили сроки за хищения

В Ростове-на-Дону завершился громкий процесс.

21 августа 2019

Братва • Россия

2445

Банкир Григорьев. История восхождения и падения с Олимпа

Банкир Александр Григорьев, находящийся под следствием на протяжении трех лет (с 2015 года) подозревается в создании организованного преступного сообщества по отмыванию через подконтрольные банки средств российского бизнеса, вывод за рубеж как минимум 46 миллиардов долларов.

02 августа 2018

Братва • Россия

2394

Как отмывался нал: Генерал ФСБ Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»

Генерал ФСБ Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»

28 февраля 2018

Спецслужбы • Россия

2495

Ростовский суд вместо Ниццы

Судить Александра Григорьева будут как минимум дважды. Первый процесс пройдет в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону, куда Генпрокуратура направила его первое дело — о хищении более 2 млрд руб. из банков «Западный» и «Донинвест».

27 ноября 2017

Братва • Россия

2658

Имущество банка «Донинвест» «обнальщика» Григорьева выставлено на торги

Бывшее руководство кредитной организации подозревают в хищении более миллиарда рублей. В рамках расследования уголовного дела осенью 2015 года в СИЗО оказалось большинство топ-менеджеров банка.

15 января 2017

Братва • Россия

2527

Страницы (1): 1

Последние статьи