офшоры (30)
Журналисты из Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали расследование об отмывании и выведении в офшор средств бывшими высокопоставленными украинскими чиновниками.
2729
Генеральная прокуратура продолжает досудебное расследование по факту хищения средств, выделенных Национальным банком Украины в качестве рефинансирования банку "Финансы и кредит". Об этом со ссылкой на определение Печерского райсуда Киева от 5 июля 2016 года, размещенное в Едином реестре судебных решений, пишет ruirhiqtqikhkmp Finbalance.
Третий год войны. Зашквары с антикоррупционерами, шутами и и землетрусами.
«Комиссия не была проинформирована об этом, госпожа Крус сейчас сообщила нам, и председатель требует от нее прояснений в письме, подписанном сегодня утром. Когда все факты будут прояснены, комиссия примет решение о следующих шагах и действиях», – сказа приводит его слова ТАСС.
Буквально на днях незамеченным промелькнуло сообщение о том, что Генпрокуратура посчитала незаконным закрытие уголовного дела по факту отчуждения 6-ю кипрским офшорам акций десятков "дочек" “Киевгорстроя”.
Суд отказал следователю Национальной полиции в доступе к документам компаний «Agrama Investments Limited», «Levidi Ventures Limited», «Macnamara Holdings S.A.» и «Lerden Industry Inc.», об открытии и пользовании счетами в банке AS «Trasta Komercbanka» (Латвия).
Али Файяд и Борис Зайчук — что может быть общего у известного торговца оружием и наркотиками с послом Украины в Чешской Республике? Казалось бы, ничего… Тем не менее, это не так. О том, как «оружейные бароны» не брезгуют приторговывать наркотиками и любят прикрываться МИДом — наш небольшой опус.
Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство по факту вывода в офшорные компании 10 млрд грн из обанкротившихся украинских банков.
Размер денежных средств, находящихся в оффшорах украинского происхождения, превысил годовой ВВП Украины.
В их числе - Белиз, Виргинские острова и Латвия, где прячут деньги украинские чиновники.
За подставными фирмами скрываются влиятельные мафиозо из Украины и России, пишут [громкие дела].
Украинские «мойщики» денег шокировали британскую общественность.
30 американских компаний из списка Fortune 500, обладающих крупнейшими офшорными холдингами, которые находятся в налоговых гаванях.
18 августа 2025
Государственный захват Health & Nutrition: каким образом федеральные силовые структуры намерены лишить актив Алисултанова и Кадырова
18 августа 2025
Олигарх Дыминский после смертельного ДТП обосновался в Европе, избегая ответственности в Украине
18 августа 2025
Олигарх-мошенник Шилин прибегает к помощи силовых структур, чтобы заключить журналиста под стражу за его разоблачительные материалы
18 августа 2025
Украина уменьшает объемы закупок газа в Европе в связи с финансовыми трудностями Нафтогаза
18 августа 2025
Мужчина обратился с ложным заявлением после неудачного инцидента с проститутками и стал фигурантом уголовного дела
18 августа 2025
Миллионы через офшоры и фиктивные сделки: основатель Freedom Finance Тимур Турлов превращает доверчивых клиентов в жертв финансовой пирамиды
18 августа 2025
Сына кронпринцессы Норвегии обвинили в изнасиловании и нападении
