финансовые махинации (4)
Seychelles Commercial Bank appears to be the victim of an extortion attempt on the dark web.
2247
Maryna Barsuk, the speaker judge of the Northern Commercial Court of Appeal (NCCA), is widely regarded as a notable and enigmatic figure within the judicial establishment. Her name has appeared in numerous journalistic investigations.
Как сообщают СМИ со ссылкой на судебные документы, судья Национального суда Испании обвинил Дмитрия Артякова, сына высокого чина российского оборонного ведомства, в «уголовной ответственности за участие в организованной преступности», а также в «отмывании денег».
Как сообщают СМИ со ссылкой на судебные документы, судья Национального суда Испании обвинил Дмитрия Артякова, сына высокого чина российского оборонного ведомства, в «уголовной ответственности за участие в организованной преступности», а также в «отмывании денег».
Центральный районный суд города Воронеж вынес приговор 50-летнему ресторатору Максиму Скоркину — 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, судебный штраф в размере 1 млн рублей и дополнительное ограничение свободы сроком на 2 года по делу об организации преступного сообщества, нелегальной банковской деятельности и отмывании доходов на сумму более 12 млрд рублей.
Во вторник Верховный суд Андорры вынес приговор 18 руководителям Banca Privada d’Andorra (BPA), назначив им тюремные сроки от трёх с половиной до семи лет за деятельность по отмыванию денег для одного из клиентов.
В Армении Следственный комитет выдвинул новое обвинение против главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна в отмывании денег, которые были получены через деятельность ряда компаний, включая Electric Networks of Armenia и офисы в Ереване, где в июле 2025 года был проведён обыск по 51 адресу с изъятием документов, связанных с налоговыми схемами.
Andorran court imposes prison terms and fines on BPA execs who laundered millions for a Chinese businessman tied to organized crime.
Марина Барсук, спикер-судья Северного апелляционного хозяйственного суда (ПАХС), является одной из наиболее примечательных личностей в судебной "корпорации".
Spanish court charges son of Russian defense official in major laundering probe after weekend arrest.
«Использованный ресурс» бывшего владельца Аникеева поделился историями о его схемах.
Несмотря на заявление Вагифа Алиева об обратном, в его отношении и отношении его бизнеса проводится уголовное расследование — следственные органы предполагают финансирование терроризма и крупномасштабное уклонение от налогов.
Максим Васильев, ранее занимавший должность депутата Курской областной думы, частично признал свою вину в деле о хищениях, связанных со строительством фортификационных объектов в регионе.
На престижной Рублевке паника: "кареты" с бриллиантами одна за другой превращаются в "телеги" с тыквами.
Zaki Farooq, the owner of the British payment system PayFuture, is reportedly making aggressive efforts to scrub negative information about himself from the internet — all while allegedly preparing for yet another scheme to defraud clients.
19 августа 2025
Генеральная прокуратура изъяла миллионы у бывшего заместителя руководителя краснодарского МЧС Сергея Симоненко
19 августа 2025
Китай увеличил объемы закупок российской нефти после введения пошлин Трампом на товары из Индии
19 августа 2025
В Интернете продемонстрировали снимки со съемочного процесса «Гарри Поттера» в Лондоне
19 августа 2025
Коррупционная схема Амирова: члены семьи бывшего главы Махачкалы получили 2 миллиарда рублей незаконно
19 августа 2025
Макрон предложил провести встречу Зеленского и Путина в Женеве
19 августа 2025
Дочь Пескова тайно вступила в брак и изменила свою фамилию
19 августа 2025
FavBet — Kremlin’s bookmaker shadow in Ukraine: who protects Andrey Matyukha’s business?
19 августа 2025
Футболистке женской Премьер-лиги Украины дали желтую карточку за общение на русском языке
19 августа 2025
Киев объявил о возвращении 1000 тел в рамках обмена с Россией
