хищение средств (12)

19 апреля 2019 года Следственный комитет РФ сообщил о задержании Алексея Хотина — главного акционера банка «Югра», лишившегося лицензии в 2017 году. Он обвиняется в хищении 7,5 млрд руб. у своего банка.

По версии следствия, Михаил Робканов похитил деньги, выделенные на обеспечение тыла полиции региона.

Бывший руководитель филиала госкомпании отделался условным сроком

Сроки получили также Александр Герасименко, Ирина Папшева, Константин Слободчиков и бизнесмен Денис Григорьев

Коммуниста Леониду Маевскому грозит до 15 лет колонии. 

Как стало известно “Ъ”, ГУ МВД по Москве завершило расследование уголовного дела совладельца банка «Мираф» уроженца Боливии Марио Игнасио Монхе Симонса и другого акционера кредитного учреждения, бывшего директора аудиторской компании «Константа» Натальи Казаковой. Им предъявлено обвинение в хищении банковских средств путем выдачи необеспеченных кредитов. За время расследования сумма вменяемого фигурантам ущерба увеличилась с 100 млн руб. до 873,2 млн руб., а количество фирм, участвовавших, по версии следствия, в хищении, возросло с одной до девяти.

В отношении экс-министра сельского хозяйства края Ивана Огородова УФСБ возбудило новое дело. Его фигурантом также стала заместитель руководителя ведомства Людмила Коврова. Они подозреваются в растрате более 207 млн руб. средств бюджета края. По версии следствия, экс-министр дал незаконное указание о выплате субсидий ООО «Свинокомплекс „Пермский“», которые были потрачены на ликвидацию кредиторской задолженности. По данным „Ъ-Прикамье“, возбуждение дела произошло после прекращения по реабилитирующим основаниям преследования экс-министра по другому делу, касающемуся выделения субсидий фабрике «Менделеевская».

Басманный райсуд решил, что бывшему главе Айманибанка нечего делать в СИЗО.

Режиссер находится под следствием по подозрению в хищении более 130 млн рублей.

Неизвестные слили из трубы топливо на 285 миллионов рублей

Абдусамад Гамидов заключен под стражу по обвинению в хищениях.

По мнению следствия, старший брат миллиардера Зиявудина Магомедова имеет доступ к похищенным 2,5 млрд рублей. Заключая его под стражу, суд принял этот аргумент следователя во внимание.

Управляющему компании «Балтстрой» Александру Коченову инкриминируют хищение путем мошенничества в особо крупном размере.

Экс-президент Балтийского банка во второй раз заочно объявлен в розыск.

Действие основных эпизодов дела братьев Магомедовых о создании преступного сообщества и хищении 2,5 млрд рублей происходило в Петербурге, Калининграде, Якутии, а также при торговле с Украиной.