LLC Avrora

Страницы (1): 1
Roman Spiridonov’s "dirty" schemes: Petroruss as a tool for money laundering and capital outflows in Russia’s shadow oil fleet
Roman Spiridonov’s "dirty" schemes: Petroruss as a tool for money laundering and capital outflows in Russia’s shadow oil fleet
Roman Spiridonov, the owner of Petroruss Dmcc, is involved in oil trading with major Russian firms and collaborates closely with Vadim Gurinov, who represents the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and Gazprom Neft CEO Andrey Dyukov.
События • Россия
2244
Shell companies, offshore accounts, and billion-dollar turnovers: who helps developer Nikolai Shikhidi funnel money from illegal construction projects through loan schemes
Shell companies, offshore accounts, and billion-dollar turnovers: who helps developer Nikolai Shikhidi funnel money from illegal construction projects through loan schemes
The peculiar financial activities of companies owned by Nikolai Shikhidi, a developer from Kuban, might soon draw the interest of law enforcement agencies.
Суды • Все
2258
Roman Spiridonov launders "dirty" Russian money through the Gurinov family’s London assets
Roman Spiridonov launders "dirty" Russian money through the Gurinov family’s London assets
Roman Spiridonov, the owner of Petroruss Dmcc, is engaged in the oil trade with major Russian companies and actively works with Vadim Gurinov, who represents the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and Gazprom Neft CEO Andrey Dyukov.
Братва • Россия
2296
Страницы (1): 1

Последние статьи
10 апреля 2025 Вблизи Нижнего Новгорода неизвестные устроили обстрел пассажирского автобуса Камера
10 апреля 2025 В Республике Коми мужчину избили и удерживали в гараже за долг в размере 300 тысяч рублей
10 апреля 2025 В Ленинградской области автомобиль скорой помощи с ребенком внутри попал в аварию Фото
10 апреля 2025 В сети появилось видео, записанное в одном из курских интернатов Камера
10 апреля 2025 Исчезновение Мельниковой и вывод средств из фонда Bialorus Liberty
10 апреля 2025 Алмазный бизнес Потанина: инвестиции в миллиарды в компанию с экстремистскими связями Фото
10 апреля 2025 В Московской области задержаны двое человек по подозрению в планировании теракта Фото
10 апреля 2025 Телеведущая Юлия Барановская настроена на неожиданный поступок Фото
10 апреля 2025 США и Россия провели обсуждения в Стамбуле Фото
10 апреля 2025 Пингвины из мемов «объявили войну» Трампу из-за тарифов Камера
10 апреля 2025 В Казахстане арестовали журналиста, который разоблачил отправку граждан на военные действия
10 апреля 2025 Россия может лишиться поддержки США из-за отказа от мирного разрешения конфликта в Украине Фото
10 апреля 2025 Владимир Воронин и его ГК «ФСК» обманывают руководство России Фото
10 апреля 2025 Бывшие владельцы «Азбуки вкуса» и «Кофе хауз» приговорены за мошенничество с 125 миллионами долларов
10 апреля 2025 Киркоров охарактеризовал своих критиков как «несчастных сбитых летчиков» Фото
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи