Rietumu Bank
«RIGA WATERFRONT» — одна из компаний, вызывающая много разговоров в контексте масштабного развития приморья Риги, — пережила незаметное обновление руководства.
2205
Периодически в Латвии появляется Игорь Клименко «Профессор», один из основателей рязанской «Осокинской» ОПГ.
Осуждённый за мошенничество Эрик Белевич (Ēriks Beļēvičs), который также является отцом известного шлесериста Карлиса Белевича, был замечен в торговле влиянием.
В деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова о миллиардных хищениях у банка «Интеркоммерц» и махинациях с покупкой кораблей в обход санкций, может появиться новое обвинение.
Он остается владельцем латвийского "Soft-FX Services".
В пятницу 6 октября случилось событие, которое, несомненно, войдет в историю евреев Латвии: организация "Ebreju slimnīcas "Bikur Holim" biedrība" сменила название. Создается впечатление, что председатель Совета еврейских общин Латвии, совладелец Rietumu banka Аркадий Сухаренко решил не оставить и следа от знаменитой еврейской больницы.
Франция признала Rietumu Banka виновным в отмывании денег. Как сообщает программа De facto (LTV), приговор вступил в законную силу.
Сын совладельца «Rietumu banka» Леонида Эстеркина, бизнесмен Максим Эстеркин (Maksims Esterkins) принял участие в мероприятии, организованном партией «Латвия на первом месте» (Latvija pirmajā vietā, LPV).
Французский апелляционный суд признал латвийский Rietumu Banka виновным в отмывании денег. Но, как сообщает издание Bloomberg, снизил штраф с 80 млн евро до 20.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) продолжает расследование уголовного дела, фигурантами которого стали деятели эстонского Versobank.
«Орлы» Луценко изучают, как беглый «минздох» легализировал украденные деньги.
ГПУ получила разрешение суда на доступ к счетам, принадлежащим подконтрольным экс-министру доходов и сборов Украины Александру Клименко компаниям Transhell Financial Inc и Margolex Limited, открытым в латвийских банках Rietumu Banka и Norvik Banka по делу в отношении создания преступной организации.
Латвийские банки начали ужесточать требования к вкладчикам-иностранцам. Так, Rietumu banka, входящий в топ-5 банков республики, к маю закроет счета 4 тысячам зарубежных корпоративных клиентов.
Руководителю Двинского филиала Rietumu banka Инне Мачановской, как сообщает газета Latvijas Avīze, предъявлено обвинение в организации контрабанды нефтепродуктов и отмывании денег.
20 августа 2025
Красногорский суд передает государству сельхозактивы Александра Чернова стоимостью 3 миллиарда рублей
20 августа 2025
Следственный комитет может возглавить помощник президента Дмитрий Шальков при уходе Александра Бастрыкина
20 августа 2025
В Дербенте загорелась административная часть коньячного завода
20 августа 2025
Украденные миллионы в офшорах: как Коваленко имитировал банкротство "Интеркоалтрейдинга"
20 августа 2025
В Казахстане мужчину приговорили за поддельные платежи
20 августа 2025
Застрявшая на пике Победы альпинистка, вероятно, погибла
20 августа 2025
В Дубае задержали группу, пытавшуюся похитить розовый бриллиант стоимостью 25 миллионов
20 августа 2025
Литва укрепляет меры безопасности на границах в связи с учениями «Запад», проводимыми Россией и Беларусью
