Deutsche Bank AG (5)
Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми.
2335
Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми.
В Казахстане считают, что перед своим переездом в Швейцарию Виктор Храпунов, ранее занимавший посты министра энергетики и природных ресурсов, министра по чрезвычайным ситуациям, а также мэра Алма-Аты и губернатора Восточно-Казахстанской области, незаконно вывел из страны сотни миллионов долларов.
В Казахстане считают, что перед своим переездом в Швейцарию Виктор Храпунов, ранее занимавший посты министра энергетики и природных ресурсов, министра по чрезвычайным ситуациям, а также мэра Алма-Аты и губернатора Восточно-Казахстанской области, незаконно вывел из страны сотни миллионов долларов.
Партнер брата президента Игоря Путина Александр Григорьев дал показания по отмыванию $46 млрд, сообщается в Telegram-канале «Футляр от виолончели».
Австрийская прокуратура не нашла оснований для официального расследования деятельности офшорной сети «Тройки Диалог», которая, как писали журналисты OCCRP, использовалась для отмывания средств и легализации доходов.
Банк заплатит $16,2 млн штрафа за наем детей чиновников в обмен на госзаказы
Deutsche Bank оштрафован за прием на работу детей российских чиновников в обмен на контракты
На выходных был запущен механизм медленного взрыва финансового мира. Один из крупнейших мировых банков, который имеет на своем балансе 70 триллионов деривативов, решил экономить на командировках своих сотрудников.
Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 тонн золота, которое принадлежит Венесуэле, в связи с невыплатой платежей по кредиту, полученному в 2016 году.
Одной из немногих европейских стран, которую нахваливают власти Туркменистана, является Германия. С одной стороны, этому есть простое объяснение.
Президент США Дональд Трамп, члены его семьи и группа компаний Trump Organization подали иск в суд Южного округа штата Нью-Йорк против немецкого Deutsche Bank и других банков с целью запретить им предоставлять Конгрессу информацию по их финансам.
В совет директоров "ЛУКОЙЛа" активно "сватают" и одного из основателей "Тройки Диалог" Павла Теплухина. Чем он может там заниматься?
06 апреля 2025
Премьер Тюрингии Марио Фойгт рассказал, при каких условиях Германия может возобновить закупки газа у России
06 апреля 2025
Владелец "Ауруса" с фальшивой мигалкой оказался организатором услуг VIP-эскорта для элиты
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
