Nordea Bank

Страницы (1): 1

Финский банк Nordea избежит ответственности за причастность к масштабным схемам отмывания денег из России

Согласно опубликованным документам службы финансового надзора Финляндии банк Nordea с 2012 по 2017 годы очень слабо соблюдал меры по контролю отмывания денег и мог участвовать в сомнительных схемах перевода средств, получивших название «Российский ландромат» и «Ландромат Тройка». Как отмечает издание Helsingen Sanomat, Nordea скорее всего избежит наказания, потому что срок давности по нарушениям истек из-за медлительности проверяющих органов.

17 марта 2023

Чиновники • Россия

2291

Deutsche Bank российские банки в упор не видит

Немецкий Deutsche Bank прекратил отношения с рядом российских банков, у которых были открыты в нем корреспондентские счета в евро.

19 мая 2022

Чиновники • Россия

2378

Европа брезгует Борисом Ротенбергом

Подсанкционный предприниматель на смог заставить банки обслуживать свои счета даже через суд

15 января 2020

Олигархи • Россия

2355

Пачки денег, соболя, бриллианты и «семейные скандалы»: появились первые результаты обысков в домах Натальи Харченко и Олеси Гульчий

Медицинская элита Украины продолжает удивлять обычных граждан, периодически засвечиваясь в эпицентрах крупных коррупционных и просто криминальных скандалов. В то время, когда пациентам в больницах не хватает необходимых лекарств и более–менее приемлемого питания, топ–эскулапы совсем не боятся анонсированной реформы – и щедро балуют себя премиальными изделиями от «Тиффани», духами за 1000 (!) долларов, планируют отпуска на далеких островах и держат деньги на счетах солидных, шведских банков.

07 августа 2019

Братва • Украина

2326

Крупнейшие скандинавские банки погорели на счетах миллиадера Ротенберга

Крупнейшие банки Скандинавии - от норвежского Nordea до датского Dankse Bank - оказались в правовом тупике из-за обслуживания российского миллиардера Бориса Ротенберга, который с 2014 года находится в санкционном списке США.

18 декабря 2018

Олигархи • Россия

2346

Проверка на суверенность: зачем Борис Ротенберг судится с финскими банками

В начале октября 2018 года миллиардер Борис Ротенберг обратился в городской суд Хельсинки с иском к крупнейшим скандинавским банкам, требуя возобновить обслуживание его счетов и выплатить в качестве компенсации €70 000.

30 октября 2018

Олигархи • Россия

2340