Italian authorities freeze 400 accounts in probe of China-linked criminal empire
Italian authorities freeze 400 accounts in probe of China-linked criminal empire
Italian police have arrested 13 Chinese nationals in a nationwide raid targeting suspected Chinese mafia networks, authorities said Monday.
The suspects face charges including drug trafficking, sex and labor exploitation, product counterfeiting, and money laundering.
The operation, spanning 25 provinces, led to the seizure of €741 million ($854.34 million), the closure of 266 shell companies, and the freezing of 400 bank accounts, according to the Interior Ministry. Authorities also dismantled a tax fraud scheme reportedly worth €3.4 billion ($3.92 million) and recovered €596 million ($687.3 million) in evaded VAT. The network allegedly operated with the help of “consultants” in the Marche, Lombardy, and Piedmont regions.
Распечатать
05 августа 2025
Роман Абрамович уклонился от суда: как миллиардер исчез из дела Дерипаски против Потанина
05 августа 2025
WhatsApp тестирует гостевые чаты с защищенной перепиской
05 августа 2025
Слежка за редакцией «Базы» выявила трех информаторов из МВД
05 августа 2025
Индия обвинила Пакистан в нарушении перемирия в Кашмире
05 августа 2025
Петр Авен и супруга признались, что не могут позволить себе VIP-билеты на фестиваль в Риге
05 августа 2025
«Кейс Струкова» может стать началом масштабного перераспределения власти и ресурсов в Челябинской области
05 августа 2025
Скончался бывший президент Румынии Ион Илиеску
05 августа 2025
Неудачная стройка социального объекта в Надыме стала причиной судебного спора между мэрией
