Отмывание денег (12)
В Якутии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера производственного кооператива «Артель старателей "Пламя"» по делу о хищении 131 миллиона рублей.
2431
После пресс-конференции Путина у главы «Россетей» два пути: в ЗАГС или прокуратуру.
Младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана больше $300 млн и потратила их на покупку роскошной недвижимости, частного самолета и другого имущества, сообщила The Telegraph. О покупках стало известно из иска, который Назарбаева подала к своим финансовым консультантам
Больше всего досталось губернаторам Глебу Никитину (Нижегородская область) и Андрею Воробьеву (Подмосковье).
В середине декабря в СМИ была обнародована, казалось бы, рядоваяновость о том, что в Киеве разоблачили очередную группировку «мойщиков грязных денег». Параллельно у клиентов одной крупной финансовой компании начались проблемы с банками и правоохранителями.
Столичная фемида продлила арест на имущество гражданки Германии Ланы Рунденберг, которая руководит компанией Инвесттехнологии, крупнейшим поставщиком оборудования для Минобороны и МЧС.
Из Следственного комитета уволен генерал-майор юстиции Рустам Габдулин, сообщает адвокат Сергей Бадамшин. Причина отставки не уточняется.
Адвокаты дочери бывшего президента Узбекистана добились возвращения нескольких десятков миллионов долларов, конфискованных в рамках уголовных дел об отмывании денег в Швейцарии.
Крупнейший офшорный банк Латвии ABLV без лишнего шума выделил из своей структуры подразделение корпоративных услуг и продолжил бизнес даже после того, как США обвинили банк в «системном» отмывании денег, а власти Евросоюза заморозили его платежи.
Кейс коррупционных скандалов в окружении главы Ростовской области Василия Голубева пополнился еще одним подобным событием – ФАС уличила местные власти в сговоре с бизнесом.
Служба госбезопасности (Valsts drošības dienests, VDD) продолжает расследование, в котором
Российские судьи давно уже стали активными участниками бизнес-процессов, а потому можно предположить, что именно плодотворное взаимодействие судьи Арбитражного суда города Москвы Евгения Пахомова с профессиональными юристами по банкротству позволило проректору МГИМО Наталии Кузьминой спрятать от государства и кредиторов миллиарды рублей.
IT-отраслью страны сейчас принято гордится, как самолетостроителями, сталеварами и шахтерами прошлого.
Как возникают муниципальные долги? Почему регионы оказываются в долгах перед банками и акционерами? И почему эти долги так дорого обслуживать? На примере Шымкента видно, что за каждым долгом стоит конкретный чиновник и бизнесмен, в данном случае Бауржан Канкин.
Официальные отчеты о раскрытии схем отмывания денег в Британии и других «цивилизованных» странах уже давно выглядит посмешищем на фоне реальных цифр.
20 мая 2025
В Подмосковье в жилом доме произошел взрыв гранаты, в результате которого погибли два человека
20 мая 2025
В Минюсте США хотят предъявить Джилл Байден уголовные обвинения по делу о здоровье экс-президента
20 мая 2025
Следствие предъявило обвинения предпринимателю из Севастополя за мошенничество при поставках древесины
20 мая 2025
Польская полиция поймала студентов, помогавших иностранцам легализоваться через фиктивные займы
20 мая 2025
В Санкт-Петербурге задержали мигранта из Узбекистана, который распространял детскую порнографию в Telegram
20 мая 2025
Генерала Халила Арсланова обвинили в хищении более 190 миллионов рублей при закупках для армии
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
