Отмывание денег (143)

«Укрбудинвестбанк», 46,3% которого принадлежат супругу дочери Юлии Тимошенко Артуру Чечеткину, помог «отмыть» 300 млн грн налоговых платежей для страховой компании «Доминанта».

Дмимтрий Вишняков: молоденький юнга для большого капитана Кивалова

Одиозный бизнесмен российского происхождения Алексей Федорычев поднял цинизм на принципиально новый уровень: будучи задолжавшим Украине, в которой он активно вел свои дела, $60 миллионов, он купил себе элитную яхту за 220 миллионов евро.

Британский принц Эндрю получил 4 миллиона фунтов в качестве «отката» за помощь в организации сделки на сумму 385 миллионов фунтов через Кенеса Ракишева.

На выходных был запущен механизм медленного взрыва финансового мира. Один из крупнейших мировых банков, который имеет на своем балансе 70 триллионов деривативов, решил экономить на командировках своих сотрудников.   

Пасынок экс-премьер-министра Малайзии Риза Азиз, который был продюсером голливудских фильмов, задержан в Малайзии.

Подпольный нефтяной король, олигарх и «авторитетный» бизнесмен Александр Вершинин (Голубев) недавно вновь удрал от полиции. Сегодня его снова ищет Интерпол, награду за помощь в его поимке до сих пор не отменили, а сам миллиардер, по информации источников, рвется в Лондон, чтобы примкнуть к многочисленной уважаемой диаспоре выходцев из 90-х.

В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».

Как банк вычистил в интернете информацию про уголовные дела и прочие неудобные банку события.

Британский принц Эндрю получил 4 миллиона фунтов в качестве «отката» за помощь в организации сделки на сумму 385 миллионов фунтов через Кенеса Ракишева. Эта новость с подачи мегапопулярной в Велибритании газеты Daily Mail взорвала общественное мнение.

Банки «Глобус», «Пивденный», «Укрсиббанк» и «Правэкс-Банк»упоминаются в досудебном расследовании в уголовном производстве  по фактам завладения чужим имуществом в особокрупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебнымположением, созданием и приобретением неустановленными лицами субъектовпредпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконнойдеятельности, а также совершением финансовых операций со средствами,полученными в результате совершения общественно-опасного деяния, котороепредшествовало легализации доходов, в особо крупном размере, с использованиемряда субъектов хозяйствования с признаками фиктивности по признакампреступлений.

Украинский "Приватбанк" 21 мая подал в суд штата Делавэр (США) иск против бывших  своих владельцев – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.

Фигурант скандалов в «Укроборонпроме» может быть причастен к убийствам активистов на Евромайдане.

Об этом сообщил телеканал НТВ в своем расследовании.