Отмывание денег (153)
Демьян Москвин признан виновным в участии в преступном сообществе, мошенничестве и отмывании средств.
2597
Алексей Соколов обвинялся в отмывании преступных доходов.
Неплатежеспособность “Реал Банка” стала следствием умышленного доведения банка до банкротства должностными лицами финучреждения.
Супругу главы Башкирии Гульшат Хамитову подозревают в отмывании денег через благотворительный фонд. Если делом займется ФСБ, как просят правозащитники, могут всплыть и другие нелицеприятные подробности жизни первой леди.
В Мадриде завершился процесс по делу об отмывании денег российскими гражданами, связанными с тамбовско-малышевской группировкой. Для депутата Госдумы Владислава Резника прокуроры запросили пять лет тюрьмы и 30 млн евро штрафа за отмывание более 7 млн евро.
Легализация доходов депутатами через торговлю ценными бумагами набирает обороты
Известная норвежская компания Pipelife Norge AS помогла беглому застройщику Руслану Тарпану «отмыть» часть средств, полученных от аферы на проекте «Глубоководный выпуск» в Одесском заливе.
Национальный банк Украины готов наказывать банки, которые не борются с масштабными схемами отмывания денег, большими штрафами и отстранением руководства. Чтобы банки проводили эффективный финансовый мониторинг, НБУ раскрыл семь основных выявленных им схем. Директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза рассказал суть этих операций.
ГПУ получила разрешение суда на доступ к счетам, принадлежащим подконтрольным экс-министру доходов и сборов Украины Александру Клименко компаниям Transhell Financial Inc и Margolex Limited, открытым в латвийских банках Rietumu Banka и Norvik Banka по делу в отношении создания преступной организации.
Правоохранители разоблачили группу злоумышленников, в состав которой входил бывший сотрудник налоговой милиции, конвертировавших более 110 млн гривен через предприятия с признаками фиктивности.
Артисты и политики легализируют «нал» путем фиктивного сбора бутылок и макулатуры.
Топ-менеджеры строительного холдинга «Неоград» обвиняются в хищении и отмывании.
Лучший друг латвийских политиков Филь, пойманный на дружбе с Ким Чен Ыном, оставил семьдесят россиян без вида на жительство
Европейский центральный банк аннулировал разрешение на деятельность кредитного учреждения Versobank.
Бизнесмен — босс регио нального совета Палаты предпринимателей Западно-Казахстанской области, директор Федерации бадминтона ЗКО. Почетный подданный Уральска.
15 июля 2025
Пентагон не сумел подтвердить слова Трампа касательно передачи 17 комплексов "Patriot" Украине
15 июля 2025
В Пермском крае молодого человека избили, сломав ему ребра, из-за того, что он громко разговаривал
15 июля 2025
Из-за нехватки перехватчиков Соединенные Штаты откладывают крупную поставку систем Patriot для Украины
15 июля 2025
Орбан обратился к ЕС с просьбой ответить на гибель венгра в результате принудительного призыва в Украине
15 июля 2025
Трамп отказался включать «Томагавки» в помощь Украине, но одобрил поставки дальнобойных ATACMS
