Отмывание денег (155)
В России осуждены бывшие супруги Ольга Король и Михаил Кащук — владельцы группы компаний ОКОР, выданные из Испании.
2559
"Михайлов и партнеры" выкупили структуры Ковальчуков? Деньги идут через ТАСС, ставший "прокладкой".
Александр Штудхальтер подозревается в причастности к отмыванию денег и уклонении от уплаты налогов российского сенатора и олигарха.
Бывшего главу украинского правительства, лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка и жену главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова Инну Авакову заподозрили в отмывании денежных средств через покупку и продажу акций телеканала "Эспрессо".
Как компания Гонтаревой помогала «семье Януковича» деньги отмывать - подробные доказательства.
Украинская инвестиционная компания «ICU» (Investment Capital Ukraine), совет директоров которой ранее возглавляла бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, помогала экс-президенту Украины Виктору Януковичу вывести из страны $1,5 млрд в период с 2012 по 2014 год.
Валерий Израйлит, находящийся под арестом в России по делу о мошенничестве, также подозревается правоохранительными органами Австрии в отмывании денег.
Банк FBME Bank Ltd. из Танзании был закрыт после обвинений Минфина США в содействии отмыванию денег, продаже оружия, уклонению от санкций и финансировании ливанской террористической организации «Хезболла».
«Кернел-Групп» заподозрили в отмывании денег.
Как стало известно СБУ в Борисполе, так называемый “почетного консул Украины” Марко Тосон, часто летает в Украину с целью обнала денег на благотворительных аукционах с последующей передачей в Италию.
Следователь СД МВД закрыл дело о мошенничестве и отмывании денег, возбудил новое по статье о незаконном получении кредитов и закрыл за истечением срока давности.
Дело о мошенничестве и отмывании денег расследовали с декабря 2012 года.
В 2007 г. Сулейман Керимов зарегистрировался в Дербенте и выплатил подоходный налог – 2,5 млрд руб., или почти $100 млн по тогдашнему курсу
Российский бизнесмен и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов задержан по подозрению в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества на территории Франции.
В ближайшее время отель Hyatt Regency Rostov Don-Plaza может быть исключен из списка инфраструктурных объектов ФИФА.
15 июля 2025
Пентагон не сумел подтвердить слова Трампа касательно передачи 17 комплексов "Patriot" Украине
15 июля 2025
В Пермском крае молодого человека избили, сломав ему ребра, из-за того, что он громко разговаривал
15 июля 2025
Из-за нехватки перехватчиков Соединенные Штаты откладывают крупную поставку систем Patriot для Украины
15 июля 2025
Орбан обратился к ЕС с просьбой ответить на гибель венгра в результате принудительного призыва в Украине
15 июля 2025
Трамп отказался включать «Томагавки» в помощь Украине, но одобрил поставки дальнобойных ATACMS
