Отмывание денег (26)
Власти США обвинили экс-депутата Рады, соратника Януковича в нарушении санкций и отмывании $4 млн при покупке двух кондоминиумов в Калифорнии.
2513
Один из авторов иска, повлекшего закрытие реестров бенефициарных владельцев в Евросоюзе, владел компанией вместе с бывшим офицером КГБ СССР, который служил «по одной линии» с Путиным.
Михаил Фридман думал, что и в Лондоне коту Масленица, но возможному отмыванию денег помешали "западные партнеры".
Во вторник, когда правоохранительные органы Литвы подтвердили некоторые данные, появилась новая информация по «панамскому делу» о миллиардах долларов, которые, предположительно, скрывает в офшорах близкий друг президента Российской Федерации Владимира Путина.
От российского следствия ушел. Как с британским?
Мещанский суд Москвы заочно арестовал российского бизнесмена Юрия Орехова, который ранее был взят под стражу в Германии по обвинению в отмывании денег.
Интерпол объявил «красное предупреждение» (Red notice) в отношении ангольской бизнесвумен Изабель душ Сантуш (по данным Forbes, в 2020-м ее состояние оценивалось в $1,4 млрд, она считалась самой богатой женщиной Африки) с требованием установить ее местонахождение и арестовать.
Французская прокуратура продолжает расследование дела об отмывании денег, возбужденного в 2017 году против олигарха и сенатора Сулеймана Керимова. Новое расследование касается его дочери Гульнары.
Бизнес-среда как будто манит к себе всяческих не сильно честных людей. Фактически каждый день правоохранители рапортуют о задержании того или иного бизнесмена, о раскрытии мошеннических схем, об арестах лидеров преступных группировок.
Потасовка в самолете закончилась благополучно для влиятельного бизнесмена Ильи Трабера.
Сына красноярского губернатора Артема Усса в США обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. Сейчас он в Италии, откуда его могут экстрадировать — пока этот вопрос рассматривается, Усс останется под домашним арестом.
Два дня назад в подмосковном Одинцово произошел инцидент на дороге. Водитель автомобиля Lexus сбил 64-летнего пешехода. Мужчина шел по обочине дороги у села Саввинская Слобода.
Заместителя председателя комитета торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии Сергея Чернина арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Казалось бы – что может связывать Латвию, Камбоджу, Великобританию и Россию, особенно в нынешних условиях? Однако, как ни странно, эта связь есть. Это – британский поставщик платежных услуг Connectum Limited.
В Германии Алишера Усманова подозревают в уклонении от уплаты налогов на миллионы евро и отмывании денег из-за покупки недвижимости, яхты, коллекции дорогих автомобилей и даже самолета Airbus A340.
24 мая 2025
В Таджикистане ребёнок задохнулся в детсаду: воспитательница оставила детей без присмотра
23 мая 2025
Гарвард подал иск против администрации Трампа из-за ограничений для иностранных студентов
23 мая 2025
Преподаватель петербургского художественного училища был уволен за домогательства к студенткам
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
