Отмывание денег (36)

Как бывший топ-менеджер одной из важнейших государственных монополий стал обладателем баснословного состояния, которое он вложил в строительство жилых комплексов в Германии, и почему в проводках его немецкой фирмы заподозрили отмывание денег

Причем интересы эти относятся к сегменту рынка, попасть куда может далеко не каждый: в числе заказчиков «Прайдекс Констраткшн» – системообразующие предприятия страны. Как указано на сайте организации, основным предметом гордости, помимо всего прочего, является прозрачность бизнеса.

В поле зрения полицейских попала компания "Прайдекс Констракшн", чьи интересы лежат в области проектирования, строительства и инженерного оснащения объектов коммерческой недвижимости.Причем интересы эти относятся к сегменту рынка, попасть куда может далеко не каждый: в числе заказчиков "Прайдекс Констраткшн" – системообразующие предприятия страны.

Девятого октября 69-летний Таро — криминальный король из Сванетии, Грузия, — вышел из тюрьмы Сото-дель-Реаль, где отсидел более двух лет под усиленной охраной. По некоторым данным, Таро сообщил, что собирается сразу же покинуть пределы королевства.

«Законник» времен Януковича встроился в явно мошенническую схему.

Арест бывшего оперативника Максима Сидорова, наделал шуму не только среди теневых банкиров и специалистов рынка незаконного обналичивания. В тревоге и замешательстве пребывают сотрудники налоговых инспекций Калининского, Невского и Красногвардейского районов Петербурга.

Беларуские «кибер-партизаны», bypol и другие инициативы за год помогли беларусам получше познакомиться с теми, кто работает в аппарате диктатора Лукашенко.

Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова может владеть офшорами, которые связаны с имуществом на сумму 22 млрд рублей. Расследование об этом сегодня опубликовали «Важные истории» (внесены в реестр СМИ-иноагентов).

Во время перехода студии "Квартал 95" на канал Игоря Коломойского Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть оффшорных компаний. Сейчас она владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов.

В зависимости от роли каждого им инкриминируется незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), отмывание в особо крупном размере денег, приобретенных в результате преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и организация преступного сообщества и участие в нем (ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ).

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), принадлежащая олигарху Искандеру Махмудову объявила тендер на фантастическую сумму – 395 млрд руб. За эти деньги будет закуплено более 1000 вагонов электропоездов и сервисных услуг для них.

Дружба со Снегуровым довела Доева до «Ростеха»?

Читатели сообщали в редакцию, что украинское издание журнала Forbes сегодня опубликовало и спустя четыре часа удалило материал о резонансном скандале, связанном с масштабными финансовыми махинациями.

В конце прошлой недели под каток ЦБ попал банк «Платина». Кредитное учреждение из второй сотни лишили лицензии в связи с тем, что оно, как утверждает Центробанк, занималось проведением операций между гражданами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

Известный в прошлом теневой банкир и крупный специалист по обналичке и выводу капиталов за рубеж Иван Мязин, отбывающий восьмилетний срок наказания в Петушинском районе Владимирской области, добровольно отказался от свободы.