Отмывание денег (44)
Долозина Ирина Леонидовна — широко известная в узких кругах небольшой кучки матерых коррупционеров нашей страны.
2449
Государственная фискальная служба Украины – очень аппетитная кормушка для аферистов. Таких хватает. Сегодня разговор пойдет о гламурной и богатой женщине - Злате Лагутиной, которая имеет доступ к тем самым «гробницам»… Хотя она и экс в этой конторе…
Группа ВТБ — второй крупнейший банк России после Сбера, на который приходится около 15% всех банковских активов страны.
Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) представила социальную кампанию по противодействию теневому рынку топлива, которая призвана информировать население о последствиях работы «серых» АЗС с помощью билбордов, сообщает пресс-служба НАУ.
Еще во времена Порошенко было решено выводить дорожное строительство на первые роли в “раздаточной” государственного бюджета. При Зеленскому это же сделали, закопав в асфальт за один год около 100 млрд грн. В текстах судебных решений не употребляется слово «откат».
Полиция Петербурга завела уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности против жительниц Петербурга, которые организовали подпольные банки и за 4 года обналичили полмиллиарда рублей.
В Украине существует восемнадцать полноценных групп конвертаторов и обнальщиков, которые временами устраивали между собой разборки, что провоцировало передел рынка в ту или иную сторону.
Самый обсуждаемый в кулуарах конвертатор кандидат в санкционный список на сегодняшнем заседании СНБО.
Банк уже штрафовали из-за скандала с выводом российских денег через Danske Bank и «зеркальных сделок» с российскими акциями..
Редакция «Первого Комитета» просит внести Мисака Оганесовича Хидиряна в список лиц, в отношении которых должна быть проведена проверка на причастность к незаконным схемам обналичивания, незаконного снижения налогов в качестве услуги, манипуляций с НДС и другими преступными деяниями.
Что общего у педофилов, финансовых мошенников, криминальных «авторитетов» и украинских коррумпированных политиков? Это – жажда предать забвению публичную информацию о своих тёмных делах.
Из влиятельного миллиардера Дмитрий Рыболовлев стремительно превращается в опасного злоумышленника
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, занимавшейся легализацией и незаконным переводом средств, которым удалось «отмыть» 65 млн гривен.
Газовые аферы, работа с Сашей Столматологом, отмывание огромных денег, а также кидок самого Фирташа. Все это одиозный Сергей Шапран, о котором мы писали ранее. Он же Сергей Коробка.
Сергей Шапран, владелец элитной яхты и руководитель «Броварского алюминиевого завода», вызван в суд через невыплату заработной платы своему же персоналу фирм «Лендхил» и «ЛЕНД ОІЛ».
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
