Отмывание денег (47)
Народные депутаты зарегистрировали два законопроекта, пытаясь убрать с закона норму, согласно которой все народные депутаты являются пожизненно «публичными деятелями» и подпадают под усиленный финансовый мониторинг согласно закону по борьбе с отмыванием денег.
2474
Политолог и публицист Станислав Белковский в свойственной ему аллегорической манере метко обозначил сложившуюся в России коррупционную систему как «экономику роз: распил, откат, занос». Распил («сумма, подлежащая уворовыванию в разных формах»), откат («возврат с полученных сумм») и занос («превентивная взятка до начала проекта»).
Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник возобновил схемы времен «Минсдоха» Януковича и умышленно тормозит процесс ликвидации ГФС, который должен был завершиться еще в декабре 2020 года.
Офис генерального прокурора Украины внес в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту возможного приобретения, владения, использования, распоряжения народным депутатом Украины Игорем Палицей имуществом, полученным преступным путем.
«А-Проперти» Альберта Авдоляна погрязла в долгах. Ее используют для отмывания денег?
Официальный сбор информации экс-чиновник приравнял ко вмешательству в личную жизнь.
Сергей Шапран, владелец элитной яхты и руководитель «Броварского алюминиевого завода», вызван в суд через невыплату заработной платы своему же персоналу фирм «Лендхил» и «ЛЕНД ОІЛ».
О броварском предпринимателе Сергее Шапране впервые широкая общественность узнала пару лет назад, когда возглавляемый ним Броварской алюминиевый завод обвинили в краже промышленных объемов газа с помощью фирмы-прокладки и перепрограммированных счетчиков.
Группа компаний ОККО при вероятном содействии налоговой инспекции уклоняется от уплаты налогов в особо крупных размерах и наносит бюджету многомиллионные убытки. Об этом говорится в сюжете 5 канала.
Бизнесмен Андрей Веревский получает из бюджета в десятки раз больше, чем платит в него. Судя по всему, это красивая "бизнес-модель" монетизации группы "Довіра" в парламенте: депутаты "правильно" голосуют, государственный бюджет возмещает олигарху.
Газовые аферы, работа с Сашей Столматологом, отмывание огромных денег, а также кидок самого Фирташа. Все это одиозный Сергей Шапран, о котором мы писали ранее. Он же Сергей Коробка.
Нацполиция расследует незаконный ввоз в страну подержанных вагонов из Российской Федерации, к которому могут быть причастны члены наблюдательного совета АО «Укрзализныця», в частности Адомас Аудицкас.
Руководство АО Сумыоблэнерго организовало коррупционные схемы, с помощью которых вывело в тень более 80 млн гривен.
Официальный сбор информации экс-чиновник приравнял ко вмешательству в личную жизнь.
В середине марта Тверской суд Москвы начал выносить приговоры первым обвиняемым по делу о так называемой «молдавской схеме» по незаконному выводу средств за пределы Российской Федерации.
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
