Финансовая пирамида (10)

Похоже, Анзори Кикалишвили, которого можно смело назвать "Великим комбинатором" XXI века, настолько уверовал в свои силы, что оказался втянут в банальную пирамиду, и теперь не может вернуть свои деньги?

Еще летом, когда в компании вскрылись махинации на сумму почти в 2 миллиарда долларов, член совета директоров Ян Марсалек, которого считают ключевым звеном в мошеннической схеме, таинственным образом исчез.

В Украине опубликован новый перечень компаний и инвестиционных проектов, деятельность которых имеет признаки мошеннической. Связаться с ними – с высокой долей вероятности значит потерять свои деньги.

Глава пирамиды Фридом Финанс Тимур Турлов является кошельком сразу нескольких олигархов и работает по большей части на их благо, отмывая миллиарды долларов. Впрочем, не одними олигархами богат господин Турлов.

Олигарх Константин Малофеев не оставляет надежду ворваться во властные коридоры. Для этого он запускает проект «Новые Русичи» и ведет переговоры с лидерами КПРФ.

Достойнейший наследник мошенника Константина Кондакова из канувшей в Лету пирамиды MMCIS Тимур Турлов назвал себя миллиардером с зарплатой в 120 тысяч долларов в год (для Штата Юта, где зарегистрирована прачечная Тимура Руслановича Турлова — этот доход ниже, чем у стоматологов и юристов среднего звена) тратит миллионы долларов на пиар.

Жители Башкирии, пострадавшие от краха Роскомснаббанка (РКСБ, принадлежал семье депутата Курултая Флюра Галлямова, в совете директоров состоял его племянник, тоже депутат и девелопер Рифат Гарипов) и аффилированной с ним финансовой пирамиды «Золотой запас», обращаются через журналистов к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и прокурору Башкортостана Владимиру Ведерникову.

Обманутые клиенты Роскомснаббанка и аффилированной с ним пирамиды «Золотой запас» сообщили редакции о новом эпизоде, достойном внимания Генпрокуратуры, СКР и МВД.

Суд в Татарстане вынес приговор участникам крупной финансовой пирамиды «Рост», похитившим более 1,4 млрд руб. у 3,5 тыс. человек.

Стыд, чувство вины, страх. Это те эмоции, на которые давят мошенники, когда пытаются выманить деньги. В 2019 году только с карточек украинцев мошенники сняли 360 миллионов гривен.

Едва ли не каждому знакома ситуация, когда до зарплаты в кошельке остаются копейки. Кто-то терпит, а кто-то становится в очередь, чтобы быть ограбленным финансовой пирамидой. Самый свежий пример – B2B Jewelry, двух организаторов которой отправили под домашний арест. В эту «мышеловку» украинцы отдали 250 млн долларов. Сотни ювелирных салонов продавали украшения и меняли деньги на «сертификаты» с огромными процентами, которые якобы обеспечены драгоценными металлами.

Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для основателя B2B Jewelry Николая Гонты. Об этом стало известно в ходе заседания Печерского райсуд Киева.

Финансовая пирамида B2B Jewerly, построенная на ювелирных магазинах, была основана мужчиной из Винницы – Николаем Гонтой. А вот самой фирмы вообще юридически не существует.

Ювелирных магазинов B2B Jewelry - десятки в Украине, Казахстане и России. 

27 августа СБУ сообщила о блокировке крупной финансовой пирамиды, которая «завладела средствами украинских граждан».